- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
大家好!今天,我非常荣幸能够在这里为大家做一次反洗钱工作总结的发言。在此,
我要感谢各位领导对我的关心和支持,也要感谢同事们在我工作中给予的配合与帮
助。
一、工作回顾
2023年,我行在反洗钱工作方面取得了显著成效。以下是我行反洗钱工作的主要
回顾:
1.加强组织领导,完善工作机制。我行成立了反洗钱工作领导小组,明确了各部
门职责,形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。
2.完善内控制度,强化风险防控。我们根据相关法律法规,修订和完善了反洗钱
内控制度,明确了客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等各项要求,确保反洗
钱工作有章可循。
3.深入开展培训,提高员工素质。我们组织开展了反洗钱知识培训,提高了全体
员工对反洗钱工作的认识,增强了员工的反洗钱意识和能力。
4.加强监督检查,确保工作落实。我们定期开展反洗钱自查自纠,对存在的问题
及时整改,确保反洗钱工作落到实处。
二、工作亮点
1.反洗钱工作组织领导有力。我行领导高度重视反洗钱工作,成立了以行长为组
长的工作领导小组,为反洗钱工作提供了强有力的组织保障。
2.反洗钱内控制度完善。我行结合实际情况,修订和完善了反洗钱内控制度,确
保了反洗钱工作的规范性和有效性。
3.员工反洗钱意识明显提高。通过培训、宣传等多种形式,员工对反洗钱工作的
认识不断提高,为反洗钱工作提供了有力支持。
4.反洗钱工作成效显著。2023年,我行未发生洗钱案件,有效防范了洗钱风险。
三、工作展望
2024年,我行将继续深入推进反洗钱工作,重点做好以下几方面:
1.持续完善反洗钱内控制度,确保反洗钱工作有章可循。
2.加强员工培训,提高反洗钱工作能力。
3.强化监督检查,确保反洗钱工作落到实处。
4.积极配合监管部门,共同打击洗钱犯罪活动。
最后,我衷心感谢各位领导、同事们在反洗钱工作中给予的支持和帮助。让我们携
手共进,为维护金融安全、促进银行业健康发展贡献力量!
谢谢大家!
您可能关注的文档
最近下载
- 哈尔滨师范大学2023-2024学年《马克思主义基本原理概论》期末考试试卷(B卷)含参考答案.docx
- 人际交往中,隐忍VS坦率更能消除矛盾辩论赛 反方辩词一辩、二辩、三辩、四辩发言稿.docx
- 生活自理我能行综合实践PPT课件.ppt VIP
- 青岛开放大学《学前教育概论》学前教育概论形成性考核五(权重20%)-100分.pdf VIP
- 医疗器械(耗材)项目投标服务实施方案(技术方案).pdf
- (2024秋新版)一年级语文上册《 小小的船》教案.doc VIP
- 周边建筑物防护措施.doc
- 2024-2030年中国农残检测试剂行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告.docx
- 八年级英语------多维阅读Skycar示范课教学设计1.ppt VIP
- -护师年终个人总结.docx VIP
文档评论(0)