反洗钱工作总结发言稿范文 .pdfVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

大家好!今天,我非常荣幸能够在这里为大家做一次反洗钱工作总结的发言。在此,

我要感谢各位领导对我的关心和支持,也要感谢同事们在我工作中给予的配合与帮

助。

一、工作回顾

2023年,我行在反洗钱工作方面取得了显著成效。以下是我行反洗钱工作的主要

回顾:

1.加强组织领导,完善工作机制。我行成立了反洗钱工作领导小组,明确了各部

门职责,形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。

2.完善内控制度,强化风险防控。我们根据相关法律法规,修订和完善了反洗钱

内控制度,明确了客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等各项要求,确保反洗

钱工作有章可循。

3.深入开展培训,提高员工素质。我们组织开展了反洗钱知识培训,提高了全体

员工对反洗钱工作的认识,增强了员工的反洗钱意识和能力。

4.加强监督检查,确保工作落实。我们定期开展反洗钱自查自纠,对存在的问题

及时整改,确保反洗钱工作落到实处。

二、工作亮点

1.反洗钱工作组织领导有力。我行领导高度重视反洗钱工作,成立了以行长为组

长的工作领导小组,为反洗钱工作提供了强有力的组织保障。

2.反洗钱内控制度完善。我行结合实际情况,修订和完善了反洗钱内控制度,确

保了反洗钱工作的规范性和有效性。

3.员工反洗钱意识明显提高。通过培训、宣传等多种形式,员工对反洗钱工作的

认识不断提高,为反洗钱工作提供了有力支持。

4.反洗钱工作成效显著。2023年,我行未发生洗钱案件,有效防范了洗钱风险。

三、工作展望

2024年,我行将继续深入推进反洗钱工作,重点做好以下几方面:

1.持续完善反洗钱内控制度,确保反洗钱工作有章可循。

2.加强员工培训,提高反洗钱工作能力。

3.强化监督检查,确保反洗钱工作落到实处。

4.积极配合监管部门,共同打击洗钱犯罪活动。

最后,我衷心感谢各位领导、同事们在反洗钱工作中给予的支持和帮助。让我们携

手共进,为维护金融安全、促进银行业健康发展贡献力量!

谢谢大家!

文档评论(0)

155****7789 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档