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银行反洗钱工作总结6篇

（经典版）

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银行反洗钱工作总结6篇

写好工作总结可以帮助我们更好地发现自己的工作潜力，通过工

作总结，我们可以不断提高自己的专业知识和技能，以下是本店铺精

心为您推荐的银行2024年反洗钱工作总结6篇，供大家参考。

银行2024年反洗钱工作总结篇1

为进一步加强和改进农行反洗钱工作，提高反洗钱工作水平，确

保各项反洗钱监管法规和内控制度落实到位，农行制定相应的检查方

案，集中时间、集中力量，有步骤、有重点地组织开展自查，圆满完

成了反洗钱自查工作。现将工作情况总结如下:

一、农行首先由各网点按要求对20XX年的反洗钱工作进行自查，

然后支行反洗钱领导小组汇总各网点的自查情况，抓住重点对全行的

反洗钱工作自查，主要对20XX年以来反洗钱组织机构建设、反洗钱

内控制度建设和执行、客户识别工作、大额和可疑交易报告、账户资

料及交易记录保存以及反洗钱培训和宣传情况进行自查。同时对20XX

年人民银行现场检查后续整改工作情况重点自查，检查后续整改措施

的落实与效果，以及是否按照新的反洗钱法规要求进一步完善反洗钱

内控制度和工作措施等。

二、在检查过程中防止走过场，确保检查工作质量和效果。通过

自查，进一步促进了反洗钱工作的开展，完善反法钱各项措施，农行

成立了支行的反

洗钱工作领导小组，负责全行的日常反洗钱工作，并按照反洗钱

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有关制度要求，设置了各反洗钱工作岗位和配置了工作人员，明确了

其各自的工作职责，经检查反洗钱每个岗位人员熟悉自己的岗位职责。

另外，支行也制定有反洗钱