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公司印鉴管理制度

印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为确保印鉴使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。行政管理部负责公司印鉴管理工作，发放、回收印鉴，监督印鉴的保管和使用。

一、印鉴的种类：

1、公司印鉴：公司在工商行政机关登记的公司印章和各种业务专用的公司印章。包括：公司法定名称章、公司合同专用章、财务专用章、发票专用章。

2、领导私印：刻有董事长、总经理姓名的印章。

3、部门印鉴：刻有公司部门名称的印章。包括：行政人事部专用章、质量管理部专用章、仓库专用章

4、专项印章：公司技术管理专项用的印章：包括QA专管的文件受控章、检验报告专用章

二、印章的刻制、启用：

1、?公司各部门需刻制印章时，按要求填写《印章刻制申请表》，报部门经理审核，总经理审批。申请批准后，由行政管理部负责统一刻制，启用前颁布印鉴启用通知的红头文件，在启用日期前使用视为无效。

部门根据工作需要方可申请刻制该部门印章。

各种印鉴颁发时应留下印模并在档案管理员处登记备案。

专人领取印鉴时，需在印鉴备案表上签字。

三、印鉴保管

1、专人负责：

公司印章、合同专用章、财务专用章、领导私印：李玉华处保管；

发票专用章：财务部负责人保管；

部门印章：由各部门负责人保管；

专项印章：可由专门技术人员保管；部门负责人监督管理并对用印情况负责；

2、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容，如员工持有规定类别的印章，须办理归还手续后方可办理离职手续。

四、印鉴的使用：

1、使用范围

1）公司印章：以公司名义对外、对内行文；上报的材料、报表；开展工作时所需的介绍信、证明材料等使用公司印章等；如有要求还需使用相应的领导私印。

2）业务专用印章：以公司名义所开展的各种业务，使用相应的业务专用章(如财务专用章、合同专用章)；

3）部门印鉴：以各部门名义开展工作时使用。部门印鉴不能代表公司对外使用，只在公司内有效。

4）专项印章：以专项工作名义开展工作时使用；部门负责人监督管理，与印章管理人共同对用印情况负责；

2、用印

1）公司印章的使用决定权为总经理，其它各印章的使用决定权由总经理据实际工作需要进行授权。

2）公司员工因私一般不予用印（公司章）确需用印时，必须报清用印目的，经部门负责人审核后，填写《用印登记表》，经总经理

签字审批，印鉴管理人员方可用印。重要合同及公司级（对内、对外）

文件需用印，总经理因事不在，可电话向总经理汇报，确认后方可用印，事后补办手续。

3）财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用发票专用章。

4）公司印章不得携带外出使用；特殊情况必须外出用印时，应填写《借用公司印章审批单》，由部门经理批准，经总经理审批后，由印章管理人员携章一起外出监印；跨地域借用印章，印章管理人员无法随行时，也需由经办人办理借用手续，经总经理批准后方可携带外出，用印完毕需尽快将印章交回公司，对用印情况进行汇报，同时在《借用公司印章审批单》上以文字补充备注。

5）不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印鉴，特殊情况需经总经理批准；

6)印鉴管理人员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的，不得擅自用印；

五、印鉴的停用

1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用；

2、公司因名称变更、部门撤消、印章式样改变等情况需启用新印章时，旧印章停止使用，由行政管理部下发《关于停止××印章使用的通知》

3、印章管理人（李玉华）将停用的作废章收回，经总经理批准，应封存的予以切边或存入档案里封存，无须封存的则销毁。

六、附件：1、印章刻制管理内部控制流程图

2、印章使用管理内部控制流程图

3、《印鉴刻制申请表》

4、《印章颁发凭证》

5、印章启用通知

6、《印章明细登记簿》

7、《用印登记表》

8、停止印章使用通知

9、印章明细登记表

10、借用公司印章审批单

11、印章销毁审批表

12、《公司印章保管承诺书》

附件一：印章刻制管理内部控制流程图

印章审批部门审批

印章审批部门审批

印章变更、注销

印章刻制部门填写

《印章刻制申请表》

印章管理员填写《印章颁发凭证》中缴销日期一栏

部门负责人审批

旧印章移档案部

印章刻制

档案部进行清点、核对

总经理审批

档案部门审批

行政管理部刻制印章

并颁发

总经理审批

领用部门填写

《印章颁发凭证》

相关部门办理印章的变更、销毁

印章销毁

重新刻制

旧印章办理注销

领取印章

附件二：

印章使用管理内部控制流程图

用印申请人填写用印申请单

用印申请人填写用印申请单

部门负责人审批

行政印章

总经理审批

总经理审批

业务部门负责人审批

财务