工程合同管理流程.doc

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管理体系文件

文件编号

YC-OP-CB-003

版本号

A

生效日期

2009.5.**

工程合同管理流程

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

成本总监

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

流程概况

流程目的

确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。

流程风险

流程范围

项目开发涉及的材料设备供应类、工程类合同的管理工作。

定义

材料设备类合同：

A类集团采购：500万元以上集团采购招标；

B类集团采购：50-500万元集团采购招标（防水材料、外墙砖、涂料、户门、暖气片、空调、电梯等材料设备）

C类城市采购：B类集团采购分判以外的材料、设备

D类城市采购：50万以下招标

E类：50万以下紧急采购和政府垄断采购的议标及直接委托

F类：50万以上议标及直接委托

工程类合同：

A类集团采购：500万元以上集团采购招标；

B类集团采购：50-500万外墙保温、外窗、幕墙、精装修、园林景观，具体项目在采购分判中应明确。

C类城市采购：B类集团采购分判以外的工程

D类城市采购：50万以下招标

E类50万以下紧急采购和政府垄断采购的议标及直接委托

F类50万以上议标及直接委托

流程客户

内部客户

城市公司、财务管理中心

外部客户

流程参与部门

法律事务部、财务管理中心、设计研发中心、城市公司工程部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

工程招标管理流程

工程预、结算作业指引

材料、设备招标管理流程

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

合同管理有效性

成本管理中心、城市公司成本管理部

运营管理中心

合同档案管理

成本管理中心、区域/城市公司成本管理部

合同管理台帐

流程关键点

关键点说明

支持文件

流程图

职责

3.1总裁：

负责A类、B类、C类、D、F类合同文件的审批；

3.2法律事务部：

负责审核所有工程合同文件；

3.3成本管理中心：

3.3.1负责

3.3.2负责审核C类、

3.3.3

3.4城市公司总经理

3.4.1负责审核A类、B类

3.4.2负责审批C类

3.5城市副总经理、总助

3.5.1负责审核所有工程

3.6城市公司成本管理部

3.6.1

3.6.2负责

3.7城市公司工程部：：

协助办理所有类合同文件；

工作程序

4.1标准合同文本的编制

4.1.1成本管理中心组织城市公司成本管理部编写《工程标准合同文本》初稿；

4.1.2成本管理中心组织设计研发中心、城市公司总经理、城市公司副总经理/总助、城市公司设计部、城市公司工程部等相关专业部门进行评审，并按评审意见进行修改；

4.1.3成本管理中心按各专业部门意见修改完成的《工程标准合同文本》提交法律事务部评审，并按评审意见进行修改。

4.1.4修改完成后的《工程标准合同文本》提交城市公司工程部、城市公司设计部、城市公司副总经理/总助、城市公司总经理、设计研发中心、法律事务部、审核，总裁审批后生效。

4.1.5根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由集团各专业部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。

4.2合同文件的审批

4.2.1成本管理中心负责起草A类、B类合同文件。已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同；合同编号参照法律事务部的《合同管理办法执行》。

4.2.2区域/城市公司成本管理部负责起草C类、D类、E类、F类合同文件，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同；合同编号参照法律事务部的《合同管理办法执行》。

4.2.3A类、B类合同文件由城市公司工程部、城市公司成本管理部、城市公司总经理、城市公司副总经理/总助、

4.2.4C类合同文件由城市公司工程部、城市公司副总经理/总助、城市公司总经理、法律事务部、成本管理中心

4.2.5D类合同文件由城市公司工程部、城市公司副总经理/总助、法律事务部审核，城市公司总经理审批，合同签署完成后十

4.2.6E类合同文件由城市公司工程部、城市公司副总经理/总助、法律事务部、成本管理中心审核，城市公司总经理审批

4.2.7

4.3合同文件的签署

4