合同管理流程.doc

YC-OP-FW001合同管理流程版本：A

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管理体系文件

文件编号

YC-OP-FW001

版本号

A

生效日期

2009.05.06

合同管理流程

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

2009.05.06

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

合同管理流程

1、流程概况

目的

为加强集团公司合同管理工作，提高合同履约率，预防和减少合同纠纷，促进集团公司依法经营，提高经营效益，制订本流程

适用范围

本程序适用于集团各公司所有合同的起草、审核、修订工作

名词定义

合同：指集团公司与其他主体之间设立、变更、终止权利义务关系的协议（包括以其他名称出现的具有合同实质内容的法律文件，如协议、补充协议等）。

本办法所称合同包括以下几类：

投融资类合同：包括土地类合同、投资合同、融资合同、拆迁合同、合作合同等；

前期类合同：包括报批报建合同、前期咨询合同、勘查测绘合同、规划设计合同、工程监理合同等；

工程类合同：包括建安类合同、小市政配套合同、维保合同、配套设施合同等；

销售租赁类合同：包括商品房预售合同、现房买卖合同、租赁合同等；

营销采购类合同：包括销售代理合同、广告合同、营销咨询策划合同、营销制作合同、其他营销采购合同等；

咨询类合同：上述1至5项合同类别外的其他咨询合同，如管理咨询合同、税务咨询合同、法律顾问合同等；

劳动合同。

其他合同：包括行政性采购合同等。

内部客户

集团公司

外部客户

无

参与部门

合同承办部门、法务、成本管理中心、财务管理中心、董事会办公室、行政部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

无

无

无

流程开始节点

流程结束节点

附件

流程关键点

支持文件

2、流程图：

合同管理流程图

3、职责：

3.1合同承办部门工作职责

3.1.1

3．1.2在授权范围内代理公司与合同相对方进行谈判；

3.1.3

3.1.4负责合同审核过程中传签和签章

3.1.5检查所签订合同的履行情况，对于合同在履行过程中发生的问题应及时向法务

3.1.6在承办合同过程中，负责相关文件和资料的收集

3.1.6.1合同承办部门在对合同相对方进行主体、资信审查时，应当收集合同相对方的企业法人营业执照、公司章程、经营许可证、资质等级证书；资信证明文件、经合法审计的会计报表；对方承办人的授权委托书和个人身份证明等；

3.1.6.2合同谈判、签署、履行、终止及至发生争议过程中的往来函件、邮件、电子邮件、会议纪要、备忘录、意向书、协议等可以反映签约过程中双方意思表示的资料；

3.1.7将合同文本按公司存档要求交由相关部门存档及备案；

3.1.8协助法务进行对合同纠纷的调解、仲裁和诉讼；

3.1.9集团公司及合同承办部门规定的其他职责。

3.2成本管理中心的工作职责

3.2.1负责起草工程类合同；

3.2.2负责起草工程类合同范本及范本条款；

3.2.3负责对前期类合同和工程类合同的金额及条款合理性进行审核，负责合同关键点及风险点的预控；

3.2.4负责审核目标成本的符合性；

3.2.5负责土地类、前期类和工程类所有合同的审查备案工作。

3.3法务的工作职责

3.3.1负责审核各类合同的格式范本或格式条款；

3.3.2负责对除销售合同和劳动合同以外的所有合同进行法律审核；

3.3.2负责对销售合同和劳动合同的范本及范本的补充协议进行法律审核；

3.3.4参加重要投融资类合同的谈判，负责起草、审核合同等法律文件；

3.3.5应合同承办部门的要求，参与合同的谈判和起草；

3.3.6负责处理合同履行中的各种法律事务、解决合同纠纷，负责处理因合同纠纷产生的调解、仲裁和诉讼。具体依照集团公司《法律纠纷管理办法》办理。

3.4董事会办公室的工作职责

按照《合规性审查办法》对合同文件进行合规性审查。

3.5财务管理中心的工作职责

3.5

3.5

3.6行政部的工作职责

3.6

3.6

4、工作程序：

4.1合同管理原则

4.1.1先行订立合同原则。公司所有合同应该先签订书面合同然后实施履行；补签合同的，各审核部门有权不予确认。

4.1.2合同否决原则。各审核部门有充分依据认为