XX交通规划设计研究总院股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案（2022年）.docx

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XX交通规划设计研究总院股份有限公司

关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司本次公开发行公司债券的顺利实施，现提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券有关事项，包括但不限于：

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；

2.如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

3.就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4.负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；

5.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

6.以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项已经公司2024年11月X日召开的第X届董事会第X次会议和第X届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2024年11月X日