XX养护科技股份有限公司关于总工程师代行总经理职责的公告（2022年）.docxVIP

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2024-12-08 发布于北京
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XX养护科技股份有限公司关于总工程师代行总经理职责的公告（2022年）.docx

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证券代码：XX证券简称：XX公告编号：2024-0XX

XX养护科技股份有限公司

关于总工程师代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

XX养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理XX先生因工作调整，于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，XX先生仍担任公司党委书记、董事长、董事会专门委员会委员职务。

公司于2024年11月X日以通讯表决方式召开了第X届董事会第X次会议，审议通过了《关于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，由总工程师XX先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《XX养护科技股份有限公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。

本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本议案获得同意票8票。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

附：XX先生简历

XX养护科技股份有限公司董事会

2024年11月X日

XX先生简历：

XX，