新反洗钱法学习线上测试卷附答案.doc

新反洗钱法学习线上测试卷附答案

1、反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护()的合法权益。

A、国家

B、单位和个人(正确答案)

C、金融机构

D、特定非金融机构

2、国务院()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、反洗钱行政主管部门(正确答案)

B、反洗钱监测分析机构

C、金融机构

D、国务院

3、新修订并予以公布的《反洗钱法》，于什么时候起施行？

A、自印发之日起施行

B、2024-11-8

C、2024-12-1

D、2025-1-1(正确答案)

4、根据《反洗钱法》的规定，需切实履行本法规定的反洗钱义务的机构为？

A、银行