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举报管理制度范文

第一章总则

第一条目的

为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及

时监督和____公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健

经营，特制定本办法。

第二条基本原则

(一)员工广泛参与；

(二)实时监督____；

(三)处理及时有效；

(四)严格责任追究；

(五)为____人必威体育官网网址。

第三条适用对象

本制度适用于公司全体员工。

第二章管理机构

第四条设立内部____管理领导小组

公司设立内部____管理领导小组，为内部____工作领导机构。总

裁任组长，分管总裁任副组长，各部室负责人为成员。内部____管理

____设在公司办公室，公司办公室负责人任内部____管理____主任。

第五条内部____管理领导小组职责

(一)负责内部____工作制度的制定、修改和实施；

(二)受理员工____的内部运营缺陷或违规行为，并____对该行为

进行调查分析和性质认定；

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(三)讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施上报公司；

(四)依照公司相关规章制度，出具运营缺陷或违规行为相关责任

人的处理意见上报公司。

第三章____内容

第六条公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行

为都列为员工____范围内。

(一)经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行

为；

(二)财务制度执行中的违法违规行为；

(三)员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的____行为；

(四)公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规

定的行为；

(五)安全保卫工作存在的漏洞和隐患；

(六)其它会给公司带来经济、声誉损失的行为。

第四章____程序

第七条____

员工可以书面或口头方式向公司内部____管理____情况。

第八条受理

内部____管理____主任受理____，做好记录。

第九条召开内部____管理领导小组会议

____情况经内部____管理____主任初审后，于受理____日内提交

内部____管理领导小组召开办公会议。会议由内部____管理领导小组

组长主持，对____情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方

案和补救整改措施上报公司。需要进一步调查的，责成相关部门具体

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负责，限定期限摸清情况，再提交内部____管理领导小组召开办公会

议。

内部____管理____主任将每次会议内容形成____，经与会小组成

员签字后存档。

第十条____情况处理

公司根据内部____管理领导小组的意见，对____情况相关责任人

进行处理，并落实整改措施。

第十一条为____人必威体育官网网址制度

内部____管理领导小组负有为____人必威体育官网网址的义务。

第五章引咎辞职

第十二条对于出现下列情形之一的，主要责任部室负责人必须先

行引咎辞

职，再视案件结果进行处理：

(1)案件和违规问题是由员工____、上级领导询查或上级监管机构

检查、违法违规行为人逃匿等非自查方式发现的；

(2)发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报，或上报上级领导或监

管机构时弄虚作假的；

(3)查处整改工作不力的。

第十三条各部室主要负责人在其任职期间内(未换岗或轮岗)，其

部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。

第十四条分管总裁、总裁在工作中发现问题，但却包庇、隐瞒，

没有及时向董事长报告的，导致案件没有得到有效控制而影响恶化或

损失扩大的，应引咎辞职。

第六章员工抵制

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第十五条员工原则上不得对抗上级领导依据国家法律法规或公司

有关规定布置的合理合法操作，如确有特殊情况，应及时向相关领导

说明原因，得到许可，否则公