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反洗钱内控合规培训试题（含答案）
1.根据《金融机构涉刑案件管理办法》（以下简称“新规”）规定，下列属于自查案件的有：（）
A.通过外部转办的投诉举报发现的案件
B.通过外部审计、监管检查发现的案件
C.通过舆情监测发现的案件
D.用过本机构受理的投诉举报发现的案件(正确答案)
2.针对哪一类案件，案发机构应及时向地方政府报告案件情况（）
A.重大案件
B.自查案件
C.造成重大社会不良影响的案件(正确答案)
D.造成社会不良影响的案件
3.案发机构应当在报送案件报告后（）内查清违法违规事实、完成案件追责问责，向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送审结报告。
A.六个月
B.八个月
C
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