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建设单位内部控制制度

建设项目管理制度

第一章总则

为了保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施

工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最

大限度地节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。

第二章组织管理体系

为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理地安排工

程项目，本单位成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实

施。

管理处职责包括：

1.根据生产、工作和生活的需要，研究决定基本建设项目

及投资；

2.研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建

设的单项工程；

3.研究决定工程设计的重大变更；

4.组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决

定工程项目方面的重大问题；

5.管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人

主持召开。

管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负

责项目的管理和具体实施工作。

工程部职责包括：

1.贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及

技术标准；

2.收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、

重大设计变更提供详细必要的依据；

3.提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、

预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作；

4.参加工程项目的招投标工作，凡单位符合条件的工程项

目必须进行招投标；

5.工程完工后，组织工程验收；

6.工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工

程资料(尤其是保证资料)的齐全完整，并及时入档保存；

7.加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目

管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项

拨付；

8.及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目

开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。

本制度适用于本单位所有工程。

第三章项目立项及审核管理

第七条管理程序

项目申报部门向单位主管部门提交项目立项申请报告，由

生产股编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据任务书要

求进行调研和可行性研究，并编制《项目可行性研究报告》。

1、项目可行性评审

分管领导及管理处主任组织协调和评审相关工作。对《项

目可行性研究报告》内容初审，并向单位负责人及上级领导汇

报。审核通过后，组织相关单位及人员编制《项目立项评审报

告》。

2、立项的批准

生产股将立项相关文档送交审查，交由上级领导及相关单

位批准。

3、立项结束

生产股将立项文档归档备案。

第四章工程概预算管理

第八条工程预算管理工作由管理处预算员或委托的相关

单位负责。

第九条工程预算编制人员应持证上岗。

第十条工程预算编制要求：

一)熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量

计算规则和计算方法；

二)熟悉并掌握预算定额的应取费用项目、费用标准和计

算公式；

三)熟悉并掌握施工图及其文字说明，了解有关技术交底

内容；

四)根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；

五)确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量，套

用预算单价；

六)编制补充单价，计算总价和小计；

七)进行工、料分析，计算应取费用；

八)复核、计算单位工程总价及单方造价；

九)填写编制说明书并装订签章。

第十一条工程预算编制工作还应遵守以下要求：

一)在熟悉设计图纸的基础上，公正合理对待设计变更和

现场签证；

二)编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程

预算的影响；

三)必须使用计算机编制预决算，提高编制效率和准确性；

五)预算员要不断更新知识，提高专业技术与管理水平，

及时、准确、合理地完成预算的编制工作；

六)预算员应保持良好的职业道德，不得利用工作之便收

受合作方的钱物，一经发现将给予相应处罚。

第十二条工程预算书的审批

一)对于向外委托预算的，由管理处主任提出申请，经分

局负责