股东会决议书.doc

股东会决议书

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

第一章总则

1.1本股东会决议书（以下简称“本决议书”）由甲方和乙方于____年____月____日共同签署。

1.2本决议书旨在明确双方在股东会中的权利、义务和责任，以及公司治理的相关事项。

第二章股东会组成

2.1股东会的组成

2.1.1股东会由甲方和乙方组成，双方均为公司股东。

2.1.2股东会成员应遵守公司章程和本决议书的规定，履行股东会成员的职责。

第三章股东会职权

3.1股东会的职权

3.1.1决定公司的经营方针和投资计划。

3.1.2选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

3.1.3选举和更换监事，决定监事的报酬事项。

3.1.4审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

3.1.5对公司增加或者减少注册资本作出决议。

3.1.6对公司发行债券作出决议。

3.1.7对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

3.1.8审议批准公司章程的修改。

3.1.9决定公司的利润分配方案。

3.1.10决定公司的对外担保事项。

3.1.11决定公司的重大事项。

第四章股东会会议

4.1股东会会议的召开

4.1.1股东会会议分为定期会议和临时会议。

4.1.2定期会议每年至少召开一次，由董事会召集。

4.1.3临时会议由董事会、监事会或者单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东召集。

4.1.4股东会会议应当提前十五日通知全体股东。

4.2股东会会议的表决

4.2.1股东会决议应当经过出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.2.2股东会会议的表决方式为举手表决或者投票表决。

第五章股东会决议的执行

5.1股东会决议的执行

5.1.1股东会决议应当由董事会负责执行。

5.1.2董事会应当及时将股东会决议的执行情况报告给股东会。

5.1.3股东会决议的执行情况应当接受监事的监督。

5.2股东会决议的变更

5.2.1股东会决议的变更应当经过股东会重新表决通过。

5.2.2变更股东会决议应当符合公司章程和本决议书的规定。

甲方（以下简称“甲方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

第六章董事会

6.1董事会的设立

6.1.1公司设立董事会，负责公司的日常经营决策。

6.1.2董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名。

6.2董事的权利与义务

6.2.1董事应当遵守公司章程、股东会决议和本决议书的规定。

6.2.2董事有权参与公司的经营决策，并对公司的经营成果承担责任。

6.2.3董事应当保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息。

6.3董事会的职权

6.3.1制定公司的经营计划和投资方案。

6.3.2制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

6.3.3制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。

6.3.4制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。

6.3.5制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

6.3.6决定公司内部管理机构的设置。

6.3.7决定公司对外担保的事项。

6.3.8决定公司经营管理的其他重大事项。

第七章监事会

7.1监事会的设立

7.1.1公司设立监事会，对董事会及公司高级管理人员进行监督。

7.1.2监事会由三名监事组成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，公司职工选举一名。

7.2监事的权利与义务

7.2.1监事应当依照公司章程、股东会决议和本决议书的规定行使职权。

7.2.2监事有权对董事会及公司高级管理人员的经营行为进行监督。

7.2.3监事应当对公司的财务报告进行审核，并提出意见。

7.3监事会的职权

7.3.1对董事会编制的公司财务报告进行审核。

7.3.2对董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、法规或者公司章程的行为提出纠正意见。

7.3.3对公司的经营成果进行监督，对公司的经营风险进行评估。

7.3.4对公司重大事项进行监督，对违反股东会决议的行为提出纠正意见。

第八章财务管理

8.1财务管理原则

8.1.1公司财务管理应当遵循合法性、真实性、准确性和及时性原则。

8.2财务报告

8.2.1公司应按照国家法律法规和公司章程的要求，定期编制财务报告。

8.2