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虚拟货币类传销案件的侦查难点及对策

目录

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（一）虚拟货币的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（二）传销活动的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（三）虚拟货币类传销案件的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、虚拟货币类传销案件的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（一）跨地域性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

（二）技术复杂性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（三）资金流动性强．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（四）隐蔽性强．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、虚拟货币类传销案件的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

（一）证据收集难度大．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

电子数据的获取与保全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

交易记录的追踪与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

（二）涉案人员身份识别困难．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

匿名化特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

多账号运营．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

（三）资金流向追溯复杂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

数字货币的匿名性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

跨国资金流动监管难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

（四）法律适用不明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

相关法律法规的滞后性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

法律适用的不统一性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、虚拟货币类传销案件的侦查对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

（一）完善法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

明确虚拟货币的法律地位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

完善传销行为的界定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

（二）加强技术手段应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

利用大数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

加强网络安全防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

（三）建立多部门协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

指定牵头部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

加强信息共享与交流．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

（四）提升侦查人员专业素养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

加强培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

建立案例库与经验交流平台．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

（一）案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

案件背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

侦查过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．