二零二四年度企业并购合同及尽职调查.docx

二零二四年度企业并购合同及尽职调查

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1并购方主体资格及代表

1.2被并购方主体资格及代表

1.3尽职调查方主体资格及代表

第二条：并购目标与范围

2.1并购目标

2.2并购范围

2.3并购方式

第三条：尽职调查内容

3.1财务尽职调查

3.2法律尽职调查

3.3业务尽职调查

3.4人力资源尽职调查

第四条：尽职调查期限

4.1尽职调查启动时间

4.2尽职调查完成时间

第五条：尽职调查费用

5.1尽职调查费用的承担方

5.2尽职调查费用的计算方式

第六条：信息披露与必威体育官网网址

6.1信息披露义务人

6.2披露信息的内容与范围

6.3必威体育官网网址义务及期限

第七条：尽职调查结果的处理

7.1尽职调查结果的确认

7.2尽职调查结果的运用

7.3尽职调查结果的反馈

第八条：并购合同的签订

8.1并购合同的起草

8.2并购合同的审批

8.3并购合同的签署

第九条：并购合同的履行

9.1并购合同的履行期限

9.2并购合同的履行方式

9.3并购合同的变更与解除

第十条：违约责任

10.1并购方的违约责任

10.2被并购方的违约责任

10.3尽职调查方的违约责任

第十一条：争议解决方式

11.1争议的解决方式

11.2争议解决的地点与机构

第十二条：合同的生效、变更与终止

12.1合同的生效条件

12.2合同的变更程序

12.3合同的终止条件

第十三条：合同的附件

13.1附件清单

13.2附件的效力

第十四条：其他约定

14.1双方的其他约定

14.2未尽事宜的处理方式

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1并购方主体资格及代表

1.2被并购方主体资格及代表

1.3尽职调查方主体资格及代表

第二条：并购目标与范围

2.1并购目标

并购方的目标是收购被并购方的全部或部分股权，以实现对被并购方的实际控制，进一步拓展并购方的业务领域，提升并购方的市场竞争力。

2.2并购范围

并购范围包括被并购方的全部资产和负债，以及与被并购方业务相关的所有合同、许可、知识产权等。

2.3并购方式

并购方式为现金购买，并购方应按照本合同约定的价格和支付方式，向被并购方支付并购价款。

第三条：尽职调查内容

3.1财务尽职调查

尽职调查方应对被并购方的财务状况进行全面的调查，包括但不限于被并购方的财务报表、财务比率、盈利能力、负债情况等。

3.2法律尽职调查

尽职调查方应对被并购方的法律状况进行全面的调查，包括但不限于被并购方的营业执照、经营许可证、土地使用权证、知识产权证书等法律文件的有效性，以及是否存在法律纠纷、诉讼或仲裁案件。

3.3业务尽职调查

尽职调查方应对被并购方的业务状况进行全面的调查，包括但不限于被并购方的产品或服务、市场地位、客户资源、供应链管理、研发能力等。

3.4人力资源尽职调查

尽职调查方应对被并购方的人力资源状况进行全面的调查，包括但不限于被并购方的员工队伍、管理层结构、薪酬福利制度、劳动争议等。

第四条：尽职调查期限

4.1尽职调查启动时间

尽职调查应在本合同签订后【】日内启动。

4.2尽职调查完成时间

尽职调查应在签订本合同后【】日内完成。

第五条：尽职调查费用

5.1尽职调查费用的承担方

尽职调查费用由并购方承担。

5.2尽职调查费用的计算方式

第六条：信息披露与必威体育官网网址

6.1信息披露义务人

被并购方有义务向并购方和尽职调查方披露与被并购方业务、财务、法律等相关的一切信息。

6.2披露信息的内容与范围

被并购方应披露包括但不限于公司章程、财务报表、重大合同、知识产权、土地使用权、负债情况等一切与被并购方业务、财务、法律等相关的信息。

6.3必威体育官网网址义务及期限

并购方、尽职调查方应对在尽职调查过程中获取的被并购方的商业秘密和敏感信息予以必威体育官网网址，必威体育官网网址期限自本合同签订之日起至并购交易完成日止。

第八条：并购合同的签订

8.1并购合同的起草

并购合同由并购方根据尽职调查的结果起草，内容包括但不限于并购价格、支付方式、交割时间等。

8.2并购合同的审批

并购合同草案需提交双方董事会审批，双方董事会应在【】日内完成审批。

8.3并购合同的签署

并购合同经双方董事会审批通过后，由双方授权代表在合同上签字，并加盖公司公章。

第九条：并购合同的履行

9.1并购合同的履行期限

并购合同签订后，双方应按照合同约定的期限履行合同义务。

9.2并购合同的履行方式

并购方应按照并购合同的约定，向被并购方支付并购价款。

9.3并购合同的变更与解除

并购合同的变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。

第十条：违约责任

10.1并购方的违约责任

并购方未按照并购合同约定履行义务的，应向被并购方支付违约金，违约