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采购管理中的合同风控要点(2024版)

本合同目录一览

1.合同风险识别与评估

1.1风险识别方法

1.2风险评估标准

2.合同条款设计

2.1合同主体资格

2.2合同标的与数量

2.3合同价格与支付方式

2.4合同期限与履行地点

2.5合同变更与解除

2.6违约责任与争议解决

3.合同签订与审批

3.1签订流程

3.2审批权限与程序

4.合同履行监控

4.1履行进度跟踪

4.2质量与进度验收

4.3支付与结算管理

5.合同变更与终止

5.1变更条件与程序

5.2终止条件与程序

6.合同争议处理

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

7.合同档案管理

7.1档案收集与整理

7.2档案保存与销毁

8.合同风险控制措施

8.1内部控制制度

8.2风险预警与应对

9.合同风险责任追究

9.1责任认定标准

9.2责任追究程序

10.合同风险培训与宣传

10.1培训内容与方式

10.2宣传渠道与效果

11.合同风险管理工具与技术

11.1风险管理软件

11.2风险评估模型

12.合同风险监测与评估

12.1监测指标与频率

12.2评估方法与结果

13.合同风险管理考核与奖惩

13.1考核指标与标准

13.2奖惩措施与程序

14.合同风险管理体系建设

14.1管理体系框架

14.2管理体系实施与完善

第一部分：合同如下：

1.合同风险识别与评估

1.1风险识别方法

1.1.1通过对合同文本进行审查，识别潜在的法律风险。

1.1.2分析合同双方的历史合作记录，评估信用风险。

1.1.3考虑市场环境、行业趋势等外部因素，评估市场风险。

1.1.4结合合同履行过程中的关键节点，识别操作风险。

1.2风险评估标准

1.2.1风险发生的可能性。

1.2.2风险发生后的影响程度。

1.2.3风险的可控性。

2.合同条款设计

2.1合同主体资格

2.1.1合同双方均须具备合法的民事主体资格。

2.1.2合同签订人须为授权代表，并附授权委托书。

2.2合同标的与数量

2.2.1合同标的须明确、具体，可量化。

2.2.2合同数量须符合国家规定，不得虚报、冒领。

2.3合同价格与支付方式

2.3.1合同价格须公允、合理，并明确计价货币。

2.3.2支付方式应包括预付款、进度款和结算款等。

2.4合同期限与履行地点

2.4.1合同期限须明确，包括起始和终止日期。

2.4.2履行地点须具体，便于双方履行合同义务。

2.5合同变更与解除

2.5.1合同变更须书面通知，并经双方协商一致。

2.5.2合同解除须满足法定或约定的条件。

2.6违约责任与争议解决

2.6.1明确约定违约行为的类型及相应的违约责任。

2.6.2争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。

3.合同签订与审批

3.1签订流程

3.1.1合同双方进行充分沟通，达成一致意见。

3.1.2合同双方签署合同，加盖公章或合同专用章。

3.2审批权限与程序

3.2.1合同签订前，须获得有权审批部门的批准。

3.2.2审批部门应在规定时间内完成审批工作。

4.合同履行监控

4.1履行进度跟踪

4.1.1定期检查合同履行进度，确保按期完成。

4.1.2对关键节点进行重点监控。

4.2质量与进度验收

4.2.1合同双方共同制定验收标准。

4.2.2按照验收标准进行质量与进度验收。

4.3支付与结算管理

4.3.1支付与结算应严格按照合同约定执行。

4.3.2对支付与结算过程进行监督，确保资金安全。

5.合同变更与终止

5.1变更条件与程序

5.1.1合同变更须满足法定或约定的条件。

5.1.2变更程序包括提出变更申请、协商一致、签署变更协议等。

5.2终止条件与程序

5.2.1合同终止须满足法定或约定的条件。

5.2.2终止程序包括通知对方、清算债权债务等。

6.合同争议处理

6.1争议解决方式

6.1.1优先选择协商或调解方式解决争议。

6.1.2如协商或调解无效，可申请仲裁或提起诉讼。

6.2争议解决机构

6.2.1仲裁机构须具备合法资质。

6.2.2诉讼机构须为有管辖权的人民法院。

8.合同风险控制措施

8.1内部控制制度

8.1.1建立合同风险管理制度，明确风险控制责任。

8.1.2设立合同风险控制岗位，负责风险监控和评估。

8.1.3定期对合同风险进行内