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附件全国职业技能大赛理论知识复习试题含答案
1.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
A、金融机构反洗钱规定
B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【正确答案】：B
2.金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由（）责令限期改正或给予行政处罚。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行及其省一级派出机构
C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D、中国人民银行当地分支机构
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