技能比赛理论练习试题及答案（一）.doc

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技能比赛理论练习试题及答案

1.（）犯罪，打着“电子商务”、“消费返利”、“资金互助”等旗号发展下线。

A、传销犯罪

B、腐败犯罪

C、诈骗犯罪

D、毒品犯罪

【正确答案】：A

2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

A、二十万元以上五十万元以下

B、一万元以上五万元以下

C、五万以上十五万以下

D、十五万以上五十万以下

【正确答案】：B

3.()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进