分供方管理办法.docx

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某某投资建设集团有限公司分供方管理办法

总则

目的

为加强集团分供方资源管理，培育和发展分供方资源，促进优胜劣汰，提高分供方资源组织能力，全面履约工程施工合同，达到管理规范、实现共赢的目的，特制定本办法。

适用范围

适用于集团下属所有项目。

管理原则

（注：主要描述的是在这一管理主题下，遵循的管理思路，非必选。）

主要应对的风险

（注：此管理办法所针对防范的可能存在或潜在风险点有哪些，非必选。）

术语定义

（注：此管理办法中所约束的工作事项中涉及的专业术语的定义，非必选。）分供方的定义：工程分包、劳务分包?

分供方的定义：工程分包、劳务分包?

职责分工

集团集团公司XX管理部是集团工程分包、劳务分包的归口监管部门，牵头制订工程及分包管理制度，对分包市场准入和分包实施过程进行监管，并督导子分公司对分包商进行评价、分级使用。

集团公司XX管理部是集团工程分包、劳务分包的归口监管部门，牵头制订工程及分包管理制度，对分包市场准入和分包实施过程进行监管，并督导子分公司对分包商进行评价、分级使用。

参与审批子分公司上报的建安项目分包招标文件，协同集团公司内控审计部参加分包评标。

2.1.1.3.建立集团公司《合格分包商名录》和《不合格分包商名录》，并在OA平台上发布。

2.1.1.4.督促子分公司定期对分包商进行考核或考察，依据考察和考核结果，建立《合格分包商名录》和《不合格分包商名录》。

2.1.1.5.督促子分公司定期全面清理在建项目分包合同，建立分包合同动态台帐，并按要求在项目综合信息管理系统上传分包管理数据。

2.1.2.集团公司安全环保部、内控审计部、成本管理部、财务管理部根据各自的职能范围负责对子分公司工程分包或劳务分包的安全管理、分包招标、分包成本控制（价格、结算）、分包资金支付进行监管。

对引进的分供方实行登记确认管理；

对考核评价及分级结果实行备案管理。

审批分供方合同主体变更。

公司经理

审批分供方考察引进流程；

审定招标结果和推荐的中标候选人，确定中标单位；

审批分供方合同评审流程；

审批分供方补充协议流程；

审批项目报送的完工结算。

公司分管领导

审核分供方考察引进流程；

审批招标申请、招议标文件流程；

审核招议标结果和推荐的中标候选人，确定中标单位；

审核分供方合同评审流程；

审核分供方补充协议；

审批项目报送的分供方进度款申请流程；

审核项目报送的完工结算流程。

公司商务部

组织分供方相关资料审查，填写《分供方主体资格审查表》；

组织编制《分供方考察评审表》，《合格分供方名册》；

组织分供方资源考察引进方案开展实地考察；

接收项目总体招标计划，项目月度招标计划并组织招标工作；

接收项目招标申请信息，组织编制公司招标申请表并发起流程；

组织拟投标单位的资格审查；

组织编制招标文件、合同范本并组织评审；

发放招标文件，接收投标文件；

组织开标、评标、约谈、澄清等活动；

拟定招议标标杆价；

组织拟定招议标中标单位并编写谈判与定标记录，报领导审批；

招议标结果公示，下发中标通知，组织合同谈判与签订合同；

编制分供方合同（补充协议）；

组织分供方合同（补充协议）评审、修订、签字、盖章和交底；

改进和完善分供方合同范本条款；

组织分供方合同（补充协议）谈判；

审核项目分供方工程进度、完工结算流程；

组织授权范围内的争议洽谈；

公司每半年开展一次分供方级别评定，编制《分供方分级评定记录表》。

公司相关部门

评审分供方考察引进、招标计划、分供方合同、分供方评级流程；

评审分供方完工结算办理程序的合规性；

评审项目报送的分供方进度款申请、完工结算流程。

项目部

编制项目招标申请；

评审分供方合同；

提供生产进度确认单；

审核分供方进度款申请、完工结算流程；

在公司商务部授权范围内与分包洽谈。

管理内容

分供方考察引进

资源储备管理分包商的准入规定、首次进入的

分包商的准入规定、首次进入的

每年2月下旬，公司商务部组织工程管理部、物资设备部、技术部等部门，根据在建和年内计划新承接工程项目类型和分布情况，结合公司已储备资源现状，制订《年度分供方资源考察引进计划》；

资源市场调查

公司商务部根据各项目分包资源等方面的需求，开展市场信息收集；可以通过各种媒体和信息渠道发布需求信息，公开招募分供方；

项目部成立初期，项目部配合公司在施工当地进行资源调查，推荐分供方资源；

分供方信息可以来源于业主、设计单位、竞争对手和兄弟单位等；

资质审查

公司商务部确定拟引进的分供方名单后，在10个工作日内收集分供方相关资料，主要包含以下内容：1）主体合法性资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份信息、法定代表授权委托书；2）资质等级及许可证件资料：生产许可证、资质等级证书、安全生产许可证、外出施