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新能源公司总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范公司治理，认真履行新能源公司总经理职责，充分发挥经营层的作用，

加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，制定本规则。

第二条总经理办公会的任务是研究决定总经理职权范围

内的有关事项。

第三条本办法适用于新能源公司及各一体化运营法

人主体。

第二章职责和范围

第四条综合部是公司总经理办公会的归口管理部门。

第五条综合部负责组织编制公司总经理办公会议程，收

集议案，下发会议通知，负责会议组织实施、会议记录、起草

会议纪要。

第六条总经理办公会的任务是组织实施执行董事的决定，

研究决定总经理职权范围内的有关事项（详见附件1）。

第七条总经理办公会的主要内容有：

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（一）贯彻落实事项，是指对贯彻党中央、国务院重大决

策部署，上级自治区党委、政府重要会议和文件精神、重大

决策部署，集团公司、上级公司重要会议和文件精神、重大

决策部署做出强调和安排，以及落实执行公司党支部有关决定

的议定事项。

（二）经营管理决策事项，是指按照党内规章制度、国家

法律法规、集团公司规章制度、上级公司有关制度、新

能源公司章程及有关制度规定，并根据公司生产经营实际需求，

应由经理层集体决定的事项。包括公司规章制度、战略规划、

改革改组、风险防控、财务管理、投资并购、薪酬考核以及工

程建设与采购等事项。

（三）对于本办法未尽的事项，判断是否属于需总经理办

公会研究审议范围，由该事项涉及的业务主办部门商综合部等

相关部门研究提出办理意见，经公司分管领导审核后报总经理

审定。

第三章会议流程

第八条总经理办公会由总经理召集和主持，领导班子成

员参加。会议议题、召开时间和具体出席会议人员范围由总经

理根据会议研究事项需要确定。

总经理因故不能召集和主持时，可以委托领导班子其他成

员召集和主持。审定的议题经总经理同意后方可实施。

第九条提交总经理办公会研究的议题，应由承办人组织

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会签，并在OA办公系统提起议案审批流程，会签人员应在总

经理办公会议题审批表上签署“同意”或“不同意”的确定性

意见，如签署“不同意”应当提出具体理由。（总经理办公会

议题审批表详见附件2、3）。

第十条总经理办公会由综合部负责组织会议通知、记录、

纪要等会务工作。综合部和业务部门之间应加强沟通、主动协

调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地点，做好相应准备

工作。

第十一条提交会议讨论的文件，会前应将讨论稿发给与

会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突出、

简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要会议决

定的事宜。

第十二条总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会

纪要》的形式发布。会议纪要经综合部统一核稿、编号后，由

总经理（会议主持人）签发。

第十三条会议纪要确定的行动项由有关部门和单位承办，

综合部负责督办。

第十四条总经理办公会的会议材料、会议记录、会议纪

要等资料，应根据公司档案管理制度，及时完整归档保存。相

关议题及有关材料涉及国家秘密或公司秘密的，按公司必威体育官网网址工

作要求进行管理。

第十五条本办法由公司综合部负责解释。

第十六条本规则自发布之日起执行。

附件：1.新能源公司总经理办公会议事清单

2.总经理办公会议题审批表-制度类

3.总经理办公会议题审批表-其他类

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附件1

新能源公司总经理办公会议事清单

序

号

类别

具体决策事项

备注

一

贯彻落实

事项

1.贯彻落实集团公司决定、要求和工作部署。

2.落实执行公司董事会、党支部有关决定的议定事项。

二

规章制度

1.公司年度制度建设计划

2.公司基本管理制度。

详见综合部发布的制度清单

三

战略规划

1.公司规划的专项实施方案。

2.公司各专业、各板块五年和中长期发展战略及规划。

3.公司各专业、各板块滚动规划。

4.公司战略规划管理的其他重要事项。

四

改革改组

1.公司为某项临时性、阶段性工作设置的专项工作机构（工作组、工作专班等）及职责和成员的设置、调整、撤销。

五

风险防控

1.重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案（＜60万元人民币）。

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2.企业年度社会责任报告。

3.讨论决定突破公司安全生产目标的事故事件处理意见。组织调查的较大及以上安全环保事故及处理意见、涉及信访稳定的重大特大事件以外的其它安全环保、信访稳定事件。

安全环保事故等级详见《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《集团公司安全生产奖惩规定》；信访稳定事件等级详见公司《信访工作管理办法》

4.研究公司风险管理体系、内部控制体系、

合规体系建设、年度内部审计实施方案，部署相关工作。

六

财务管理

1.对于经营目标、资产负债率等主