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银行法律诉讼培训课件

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•银行法律诉讼概述

•法律法规与监管要求

n

•合同审查与风险防范

t•证据收集与保全措施

e目录•庭审应对与策略制定

•法律诉讼后续处理

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t

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银行法律诉讼概述

01

诉讼定义与分类

诉讼定义

诉讼是指国家机关在当事人和其

他诉讼参与人的参加下，依法审

理和解决争议案件的活动。

诉讼分类

根据案件性质和诉讼程序的不同，

诉讼可分为民事诉讼、刑事诉讼

和行政诉讼三类。

银行涉及诉讼原因

010203

合同纠纷侵权行为金融犯罪

因贷款、担保、存款等合因侵犯他人权益如知识产如洗钱、诈骗、非法集资

同引发的纠纷。权、隐私权等引发的纠纷。等犯罪行为引发的纠纷。

诉讼风险与影响

声誉风险财务风险监管风险

诉讼可能导致银行声誉受败诉可能导致银行承担赔监管机构可能对涉及诉讼

损，影响客户信任和业务偿责任，造成经济损失。的银行进行更严格的监管

开展。和处罚。

法律法规与监管要

02

求

相关法律法规解读

《中华人民共和国商业银行法》

01明确商业银行的法律地位、经营范围、监管要求等，是银行法

律