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合同内控管理制度(2024版)

本合同目录一览

1.合同内控管理制度概述

1.1制度背景与目的

1.2适用范围

1.3制度原则

2.合同签订与审批流程

2.1合同签订程序

2.2合同审批权限与流程

2.3合同签订期限与效力

3.合同内容规范与审查

3.1合同条款规范

3.2合同内容审查要点

3.3合同签订前的风险评估

4.合同履行与变更管理

4.1合同履行责任与义务

4.2合同履行过程中的变更管理

4.3合同履行中的争议解决

5.合同终止与解除

5.1合同终止条件

5.2合同解除条件

5.3合同终止与解除的程序

6.合同档案管理

6.1档案管理制度

6.2档案归档与保管

6.3档案查询与利用

7.合同信息化管理

7.1信息化管理系统建设

7.2信息化管理流程

7.3信息化管理保障措施

8.合同风险管理

8.1风险识别与评估

8.2风险防范与控制

8.3风险应对措施

9.合同成本控制

9.1成本核算与控制

9.2成本效益分析

9.3成本控制措施

10.合同内控考核与奖惩

10.1考核指标与标准

10.2考核程序与方法

10.3奖惩措施

11.合同内控监督与检查

11.1监督检查制度

11.2监督检查程序

11.3监督检查结果处理

12.合同内控责任追究

12.1责任追究原则

12.2责任追究范围

12.3责任追究程序

13.合同内控教育与培训

13.1教育培训计划

13.2教育培训内容

13.3教育培训效果评估

14.合同内控管理制度的修改与废止

第一部分：合同如下：

第一条合同内控管理制度概述

1.1制度背景与目的

本合同内控管理制度旨在规范公司合同管理，确保合同签订、履行、变更、终止和解除等环节的合规性，防范合同风险，提高合同管理效率，保障公司合法权益。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有合同的签订、履行、变更、终止和解除等环节，包括但不限于采购、销售、租赁、技术服务、合作开发等合同。

1.3制度原则

（1）合法性原则：合同管理应遵循国家法律法规和相关政策。

（2）合规性原则：合同内容应符合公司内部规定和行业标准。

（3）风险控制原则：合同管理应注重风险识别、评估和控制。

（4）效率性原则：合同管理应提高工作效率，降低管理成本。

第二条合同签订与审批流程

2.1合同签订程序

（1）合同起草：相关部门根据业务需求起草合同文本。

（2）合同审核：合同起草部门对合同文本进行初步审核。

（3）合同审批：合同经起草部门负责人审批后，提交至相关部门负责人审批。

（4）合同签订：经审批同意的合同由法定代表人或授权代表签署。

2.2合同审批权限与流程

（1）审批权限：合同审批权限根据合同金额和合同类型划分。

（2）审批流程：合同经起草部门、相关部门负责人审批后，提交至公司领导层审批。

2.3合同签订期限与效力

（1）签订期限：合同签订后，双方应按照合同约定履行义务。

（2）合同效力：合同自签订之日起生效，双方应严格遵守。

第三条合同内容规范与审查

3.1合同条款规范

（1）合同条款应明确、完整、准确。

（2）合同条款应符合法律法规和行业标准。

（3）合同条款应有利于公司权益的保护。

3.2合同内容审查要点

（1）合同主体资格：审查双方主体资格是否合法、有效。

（2）合同标的：审查合同标的的合法性、明确性。

（3）合同权利义务：审查合同双方权利义务的平衡性、合理性。

（4）合同履行期限：审查合同履行期限的合理性和可行性。

3.3合同签订前的风险评估

（1）识别合同风险：对合同签订前可能出现的风险进行识别。

（2）评估风险程度：对识别出的风险进行程度评估。

（3）制定风险防范措施：针对评估出的风险，制定相应的防范措施。

第四条合同履行与变更管理

4.1合同履行责任与义务

（1）合同履行主体：明确合同履行主体和责任。

（2）合同履行期限：按照合同约定履行义务。

（3）合同履行方式：按照合同约定的方式履行义务。

4.2合同履行过程中的变更管理

（1）变更申请：合同履行过程中，如需变更合同内容，应向对方提出变更申请。

（2）变更审批：变更申请经双方协商一致后，提交至相关部门审批。

（3）变更通知：变更经审批同意后，应及时通知对方。

4.3合同履行中的争议解决

（1）协商解决：合同履行过程中，如发生争议，应进行协商解决。

（2）调解解决：协商不成，可申请调解解决。

（3）诉讼解决：调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。

第五条合同终止与解除

5.1合同终止条件

（1）合同期限届满：合同约定的期限届满，合同自动终止。

（2）合同履行完毕：合同约定的义务履行完毕，合同终止。

（3）双方协商一致：双方协商一致，可提前终