考迈托：公司章程.docxVIP

一章总则考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司章程

一章总则

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司章程

第二章经营宗旨和范围

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

般规定

第三章股份

股份发行

第二节股份增减和回购

董事会

一节董事

第二节董事会

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第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章投资者关系管理工作

第十章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十二章修改章程

第十三章附则

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考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定设立的股份有限公司。公司系由佛山市考迈托工业机械有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：中文全称是，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司。第四条公司住所：广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区

第五条公司注册资本为人民币4,700万元。第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司法定代表人，并依法进行登记；如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

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第十二条公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技术、生产设备和科学经营管理的方法，生产高质量产品并发展新产品，获取满意的经营效益，同时促进中国国民经济的发展。

经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产和装配工业用加工机器、设备和相关产品，并提供售后服务和相关的技术支持。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证；公司发行的所有股份均为普通股，公司根据需要，经股东大会批准并经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，采用记名方式，且均为有面值股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十六条公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条公司股份总数为4700万股，全部为普通股。

公司采取整体变更设立方式设立，设立时的发起人姓名或名称、认缴出资额、认购股份数、持股比例等具体情形如下：

序号

发起人姓名或名称

认缴出资额（人民币，元）

认购股份数（万股）

持股比例

5

1

COMETALENGINEERINGS.P.A（中文名称：考迈托工程集团）

32,195,000.00

3,219.50

68.5%

2

TREVISANCOMETALH.K.LIMITED

（中文名称：戴维信科美特香港有限公司）

14,100,000.00

1,410.00

30%

3

上海海诗耘商务信息咨询有限公司

470,000.00

47.00

1%

4

上海志甄物流有限公司

235,000.00

23.50

0.5%

合计

100%

第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第十九条公司根据经营和发展