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金融投资风险识别与防范作业指导书
TOC\o1-2\h\u24898第1章引言 3
65971.1投资风险概述 3
85931.2风险识别与防范的重要性 3
15969第2章市场风险识别 4
130012.1股票市场风险 4
324452.1.1市场系统性风险 4
169732.1.2非系统性风险 4
226642.1.3流动性风险 4
116512.1.4信息风险 4
307822.2债券市场风险 5
186852.2.1利率风险 5
230732.2.2信用风险 5
66582.2.3流动性风险 5
184682.2.4汇率风险 5
239032.3外汇市场风险 5
174062.3.1汇率风险 5
198682.3.2利率风险 5
99832.3.3政策风险 5
276642.3.4操作风险 5
198052.4商品市场风险 5
275002.4.1价格风险 6
43652.4.2供需风险 6
40132.4.3存储风险 6
144522.4.4投机风险 6
13978第3章信用风险识别 6
244223.1企业信用风险 6
54323.1.1企业信用风险概述 6
218373.1.2企业信用风险评估指标 6
230043.1.3企业信用风险识别方法 6
3753.2银行信用风险 6
81263.2.1银行信用风险概述 7
99403.2.2银行信用风险评估指标 7
184933.2.3银行信用风险识别方法 7
273133.3证券信用风险 7
120873.3.1证券信用风险概述 7
241113.3.2证券信用风险评估指标 7
69423.3.3证券信用风险识别方法 7
2178第4章操作风险识别 7
37584.1内部操作风险 7
82694.1.1系统风险 7
44744.1.2流程风险 8
216374.1.3管理风险 8
280664.2外部操作风险 8
188824.2.1政策风险 8
52304.2.2市场风险 8
222624.2.3信用风险 8
104114.3人员操作风险 8
94264.3.1人员素质风险 8
258484.3.2沟通协调风险 8
116244.3.3违规操作风险 8
1377第5章流动性风险识别 8
178675.1市场流动性风险 8
222715.1.1定义与特征 9
270665.1.2识别方法 9
259775.2资产流动性风险 9
4095.2.1定义与特征 9
157635.2.2识别方法 9
238795.3融资流动性风险 9
136175.3.1定义与特征 9
129485.3.2识别方法 10
27767第6章法律和合规风险识别 10
93096.1法律风险 10
63836.1.1法律风险识别 10
162846.2合规风险 10
294046.2.1合规风险识别 10
15216.3反洗钱风险 11
77166.3.1反洗钱风险识别 11
6504第7章集团风险识别 11
295527.1跨境风险 11
316327.1.1政治风险 11
295597.1.2外汇风险 11
87317.1.3法律法规风险 11
157677.2跨行业风险 11
301057.2.1行业周期风险 12
276807.2.2技术风险 12
130807.2.3市场竞争风险 12
30647.3集团内部关联交易风险 12
122027.3.1关联交易定价风险 12
211377.3.2资金占用风险 12
135927.3.3信息披露风险 12
31327.3.4内部控制风险 12
10584第8章风险防范策略 12
200608.1风险分散策略 12
323788.1.1资产配置 12
51388.1.2行业与地域分散 13
59238.1.3投资工具多样化 13
249138.2风险对冲策略 13
276108.2.1被动对冲 13
101038.2.2主动对冲 13
2
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