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法人变更会议纪要

一、时间：____年____月____日

二、地点：公司办公室

三、召集人：钟伟

四、参加人：钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英

五、会议内容：

(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营

范围等事项。

(二)全体股东讨论公司章程修正案。

公司全体股东一致同意作出如下决议：

1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

2、同意将经营范围变更为：投资咨询;企业管理咨询;企业营销

策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。

3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟

辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举

赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为

公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三

年。

4、同意钟伟将自己所持有公司____%的股权即____万元(其中认

缴____万元，实缴____万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮

娅将自己所持有公司____%的股权即____万元(其中认缴____万元，实

缴____万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有

公司____%的股权即____万元(其中认缴____万元，实缴____万元)全

部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况：赖绪成出资____万元，

占注册资本____%。曾桂英出资____万元，占注册资本____%;全体股

东同意将剩余注册资本于____年____月____日以前补足。

5、会议通过公司章程修正案。

6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。

全体股东签字：

成都安蓉投资咨询有限公司

____年____月____日

法人变更会议纪要（二）

一、时间：____年月日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于____

年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前____日书面(电

话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司

股东____%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的____%通过。决

议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为____亿元，新增出资由上海铁路局

出资____亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资____亿元。

1、同意公司实收资本变更为____亿元，新增出资由上海铁路局

出资____亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资____亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

法人变更会议纪要（三）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门

牌号码、楼宇号码。)会议性质：临时(或者定期)股东大会会议

二、会议通知情况：

公司于会议召开____日前(注：以公司章程规定的时间为准)(临

时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票

的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)

通知了全体股东，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

(一)因上一届董事任期届满，由股东大会选举产生新一届董事会

成员。会议决定免去、的董事职务，补选、为董事;继续选举原

董事会成员担任新一届董事;新一届董事会成员是：____、、。

(二)鉴于(注：原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长)，

因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。

(三)根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

(四)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名

的，可不用修改章程。此条可删除。)

(五)会议决定委托办理公司变更登记手续。