2024版独立董事聘任合同协议书范本.docxVIP

2024版独立董事聘任合同协议书范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2通用条款

2.聘任条件

2.1聘任依据

2.2聘任期限

2.3聘任职务

3.聘任程序

3.1聘任申请

3.2聘任审核

3.3聘任决定

4.薪酬与福利

4.1薪酬标准

4.2薪酬支付方式

4.3福利待遇

5.权利与义务

5.1独立董事的权利

5.2独立董事的义务

6.职责范围

6.1财务监督

6.2公司治理

6.3信息披露

7.独立董事的独立性

7.1独立董事的独立性要求

7.2独立董事的独立性保证

8.独立董事的回避

8.1回避情形

8.2回避程序

9.独立董事的辞职

9.1辞职程序

9.2辞职后的处理

10.必威体育官网网址义务

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3必威体育官网网址责任

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决方式

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定

14.1合同附件

14.2通知与送达

14.3合同的修改与补充

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

（1）“本合同”指双方就独立董事聘任事宜所签订的协议。

（2）“独立董事”指在本合同中担任独立董事职务的人员。

（3）“公司”指与独立董事签订本合同的法人实体。

（4）“聘任期限”指独立董事在本合同中所担任职务的有效期限。

（5）“薪酬”指公司根据本合同约定支付给独立董事的报酬。

（6）“福利待遇”指公司根据本合同约定提供给独立董事的各项福利。

1.2通用条款

（1）本合同未尽事宜，按照相关法律法规和公司规章制度执行。

（2）本合同以中文书就，具有同等法律效力。

2.聘任条件

2.1聘任依据

（1）独立董事的聘任应当符合国家有关法律法规的规定。

（2）独立董事的聘任应当符合公司章程的规定。

2.2聘任期限

（1）本合同的聘任期限自双方签订之日起至____年____月____日止。

（2）经双方协商一致，聘任期限可以延长。

2.3聘任职务

（1）独立董事在本合同中所担任的职务为公司董事会成员。

（2）独立董事在公司董事会中享有表决权。

3.聘任程序

3.1聘任申请

（1）应聘者向公司提出书面聘任申请。

（2）公司对聘任申请进行审核。

3.2聘任审核

（1）公司成立聘任委员会，负责对聘任申请进行审核。

（2）聘任委员会根据应聘者的资格、能力、经验等因素进行综合评定。

3.3聘任决定

（1）聘任委员会根据审核结果，提出聘任建议。

（2）公司董事会根据聘任委员会的建议，决定是否聘任独立董事。

4.薪酬与福利

4.1薪酬标准

（1）独立董事的薪酬标准为人民币____元/年。

（2）薪酬支付方式为每年支付一次。

4.2薪酬支付方式

（1）公司应在每年____月____日之前，将独立董事的薪酬支付至其指定的银行账户。

（2）薪酬支付时，应扣除相关税费。

4.3福利待遇

（1）公司为独立董事提供医疗保险、养老保险等福利待遇。

（2）具体福利待遇标准按照公司相关规定执行。

5.权利与义务

5.1独立董事的权利

（1）独立董事有权参加公司董事会会议，并行使表决权。

（2）独立董事有权对公司重大决策提出意见和建议。

5.2独立董事的义务

（1）独立董事应当遵守国家法律法规和公司规章制度。

（2）独立董事应当勤勉尽责，对公司忠实、诚信、公正地履行职责。

6.职责范围

6.1财务监督

（1）独立董事对公司财务状况进行监督，确保公司财务报告真实、准确、完整。

（2）独立董事对公司重大财务决策提出意见和建议。

6.2公司治理

（1）独立董事参与公司治理，维护公司股东权益。

（2）独立董事对董事会和公司高级管理人员的履职情况进行监督。

6.3信息披露

（1）独立董事对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责。

（2）独立董事对公司的重大事项及时、准确地披露。

8.独立董事的独立性

8.1独立董事的独立性要求

（2）独立董事不得担任公司及其子公司的董事、监事或高级管理人员。

（3）独立董事不得与公司及其子公司的董事、监事或高级管理人员有亲属关系。

8.2独立董事的独立性保证

（1）独立董事在聘任前，应向公司提供其独立性的声明。

（2）公司应定期对独立董事的独立性进行审核，确保其独立性不受影响。

9.独立董事的回避

9.1回避情形

（1）独立董事在处理与其本人或其直系亲属有利害关系的事项时，应主动回避。

（2）独立董事在处理与其本人或其直系亲属有重大经济利益关系的事项时，应主动回避。

9.2回避程序

（1）独立董事在回避事项发生前，应向董