质量委员会工作程序.doc

质量委员会工作程序版本/修改状态：1/0第PAGE6页共7页

编号：CA/A23-CX-014-2010批准：秦焕明

质量委员会工作程序

2010年11月22日

中国第一汽车集团公司公司发布

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前言

为了规范集团公司质量委员会的工作，特制定本管理程序。本程序是集团公司管理体系文件之一。

本程序由集团公司质保部提出并归口。

本程序由集团公司质保部负责起草。

本程序主要起草人：孙斌、王立新

质量委员会工作流程图

责任者

流程描述

备注

集团公司职能部

分、子公司

集团公司质保部

质量委员会主任

集团公司质保部

质量委员会

集团公司

总经理办公会

相关责任单位

集团公司质保部

集团公司质保部

集团公司质保部

集团公司质保部

确定审议议题

确定审议议题

提出审议事项

组织议题会前沟通

决议执行

议题审议

总结报告

执行情况跟踪

否

是

否

是

收集信息并准备议题资料

决策

决策

是

是

1适用范围

本程序适用于集团公司质量委员会日常工作的管理。

2术语和定义（无）

3职责

3.1质量委员会

3.1.1质量委员会主任负责核准议题，主持会议，组织与会委员对集团公司重大质量事项进行审议，形成会议审议/决策。

3.1.2质量委员会委员就议题发表审议意见，共同完成集团公司重大质量事项的审议/决策。

3.1.3质量委员会对审议/决策执行情况进行监督评价。

3.2质保部

3.2.1负责质量相关议题征集，准备审议报告和文件，并与委员单位进行会前沟通，

3.2.2筹备会议，做好会议记录，整理会议文件并发布

3.2.3协调相关责任单位贯彻落实质量委员会的审议/决策，对

3.2.4在质量委员会指导下，制修订委员会

3.2.5

3.3相关责任单位

3.3.1根据质量委员会工作范畴，

3.3.2贯彻落实质量委员会的审议/决策，并将执行结果向质量委员会

4工作程序与要求

4.1议题提出

4.1.1集团公司质保部可以直接提出需要质量委员会审议的事项，报请质量委员会

4.1.2其他集团公司职能部、分子公司可依据委员会工作职责，提出需要质量委员会审议事项，报送

4.1.3秘书组根据征集到的审议事项，组织相关单位准备申请材料，报请质量委员会

4.2议题确定

4.2.1质量委员会主任依据工作职责，对议题立项的重要性、必要性进行审核，确定是否列入质量

4.2.2对不能列入议题的事项应反馈给提出申请的单位，并说明理由；对有必要审议但材料内容不充分的事项，在有关单位补充完善后，报请委员会主任复审；对已通过核准的事项，列入到质量委员会会议议题，

4.3议题沟通

4.3.1对已核准的议题，秘书组准备有关资料，并于会议前5天传递给相关委员

4.3.2秘书组收集委员单位的反馈意见，补充完善议题材料，并形成正式审议

4.4议题审议和决策

4.4

包括会议审议和会签审议两种形式。对需要全体委员单位参加审议的议题采取会议审议形式；对无需集中开会审议的议题，如集团公司质量管理文件，可以采取会签审议的形式。

4.4

质量委员会召开工作会议审议议题，每年至少召开1次工作例会，在需要时可以召开临时会议。

4.4.2

秘书组做好会前准备工作：

a）审议报告等会议资料；

b）确定会议时间、地点、议程，报请质量委员会主任批准；

c）拟定会议通知，分发委员单位。

4.4.

4.4.2.2.1质量委员会主任主持会议，组织与会委员逐项审议各项议题，并就会议讨论内容形成决议或做出决策；

4.4.2.2.2汇报人就会议议题进行详细具体的说明，

4.4.2.2.3委员们在听取汇报后，围绕议题展开讨论，发表审议意见，或提出建议；根据会议需要，也可邀请与议题相关的专家列席会议，参与讨论，发表专业意见，

4.4.2.2.4在会议充分讨论后，委员会主任对各位委员/专家意见、建议进行归纳总结，形成议题的审议审批意见，供委员表决，

4.4.2.2.5

a）决议须经参加会议三分之二以上委员的同意方可通过、颁行；

b）采取民主集中制原则。

4.4

4.4.3.1因工作需要，对无需经全体委员单位集中开会讨论审议且与委员会工作范畴相关的议题，经

4.4.3.2委员单位以书面形式反馈意见/建议，秘书组据此修订相关文件资料，报请委员会主任

4.5决议报告

4.5.1质量委员会负责将审议结果向集团