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公司外部董事履职制度

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

制定目的和背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

外部董事履职制度的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、外部董事履职制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

外部董事定义及角色．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

履职制度的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

制度的适用范围及对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、外部董事的资格与选聘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

外部董事的资格条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

外部董事的选拔流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

外部董事的聘用程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

外部董事的任期及连任规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、外部董事的权利与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

外部董事的权利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

外部董事的主要职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

外部董事参与公司决策的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

外部董事对公司治理的建议和意见．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

五、外部董事的履职保障与支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

外部董事的知情权保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

外部董事的培训与支持计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

公司为外部董事提供的必要条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

公司与外部董事的沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

六、外部董事的考核与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

考核与评估的目的和原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

考核与评估的标准和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

考核与评估的流程和方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

考核与评估结果的运用及反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

七、外部董事的奖惩制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

一、内容概览

本文档旨在为公司外部董事提供一套系统、规范的履职制度，以确保其能够有效地履行职责，为公司的长期发展和价值增长提供有力支持。内容涵盖了外部董事的职责与义务、履职保障与监督、履职评价与激励以及附则等方面。

职责与义务

明确外部董事在公司治理结构中的地位和作用。

规定外部董事应定期向股东和董事会报告履职情况。

强调外部董事在决策过程中的独立性和客观性。

履职保障与监督

确保外部董事享有必要的信息权和决策参与权。

设立专门的外部董事委员会，协助外部董事履行职责。

建立健全外部董事履职的考核机制和问责制度。

履职评价与激励

设立科学的外部董事履职评价体系，明确评价标准和程序。

根据评价结果对表现优秀的外部董事给予奖励和晋升机会。

将外部董事履职情况与公司整体业绩挂钩，激发其履职积极性。

附则

规定本制度的解释权和修改权归属公司管理层。

明确生效日期和适用范围。

通过以上内容概览，我们可以清晰地了解本文档的整体结构和主要内容，为外部董事提供一个明确、实用的履职指南。

1.制定目的和背景

随着公司治理结构的不断演进，外部董事制度作为提升公司治理水平的重要手段之一，其重要性日益凸显。外部董事履职制度旨在通过引入独立于公司内部的董事成员，为公司的决策提供更为客观、多元的视角，从而促进公司治理结构的完善和运作效率的提升。

在当前市场环境下，公司面临的挑战与机遇并存。一方面，市场竞争的加剧要求公司能够快速响应市场变化，灵活调整经营策略；另一方面，法律法规的不断完善也对公司治理提