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留下支行运营条线合规测试
单选题(共20题,每题2分)
1.根据规定,下列哪项不属于应当报告的大额交易?()
A.当日累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.非自然人客户当日累计交易人民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户跨境款项划转人民币10万元(正确答案)
D.本行同业拆借
2.如果一笔大额交易发生在客户通过境外银行卡上,并且收单机构为本行,则应由谁来报告?()
A.客户本人
B.境外发卡银行
C.收单机构(本行)(正确答案)
D.中国人民银行
3.大额交易发生后,应在多少个工作日内以电子方式提交大额交易报告?()
A.3个工作日
B.5个工作日(正确答案)
C.
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