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董事会关联交易控制委员会工作细则
编制部门：
版次号：
生效日期：
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0修改与审批记录.错误！未定义书签。
1目的和范围3
2定义、缩写和分类3
3职责与权限3
4基本规定3
5流程描述及操作要点5
5.1董事会关联交易控制委员会会议流程.
6内外部规章制度索引8
6.1外部规章制度
6.2内部规章制度
7附录8
8记录8
记录1.《会议记录》9
0目的和范围
为加强审慎经营，规范xx银行（以下简称“本行”）关联交易行为，控制关联
交易风险，完善本行治理结构，促进本行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公
司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》
和本行章程及其他有关规定，本行设立董事会关联交易控制委员会，特制订本细则。
本细则适用于本行董事会关联交易控制委员会工作活动的管理。
1定义、缩写和分类
本行董事会关联交易控制委员会（以下简称关联交易控制委员会）是董事会下设
的专门委员会，主要负责本行关联交易的审查。
2职责与权限
部门岗位职责权限
董事会对董事会关联交易控制委员会报的提议或议案进行审议。
1)负责本行关联交易的审查；
2)根据本行《关联交易管理办法》，建立《关联人名册》；
3)拟定本行关联方、关联交易的具体内容，并提交董事会审定；
4)拟定本行重大和特别重大关联交易标准，并报请董事会审定；
5)指导高级经营管理人员制定关联交易风险控制措施，检查监督本行关联交易的管理执行
董事会关联交易控制委
情况，对存在和发现的问题提出意见、建议并向董事会报告；
员会
6)审议本行关联交易，可对关联交易做进一步的调查，可要求相关人员提交所需资料并回
答相关问题；
7)对关联交易造成的损失，可提请董事会和有关部门追究相关人员的责任；
8)提请董事会调整关联交易控制委员会人员组成及结构；
9)董事会授权的其他事宜。
高级管理层实施董事会关联交易控制
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