网点合规培训.pptx

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;目;01;;法律合规;网点需建立健全合规管理制度,明确各项业务的合规要求和操作流程。;02;客户身份初次识别;;必威体育官网网址执行情况检查;03;通过流程分析、风险指标监测、内部审计等方式,全面识别网点运营过程中可能面临的风

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