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二零二四年中小企业独立董事聘请与业绩目标合同

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2独立董事的聘请及任职资格

1.3独立董事的职责与义务

1.4独立董事的薪酬及费用

1.5独立董事的任期及更换

1.6独立董事的回避原则

1.7独立董事的履职保障与支持

1.8独立董事的必威体育官网网址义务

1.9独立董事与公司的沟通机制

1.10业绩目标设定及考核标准

1.11业绩目标的调整与修改

1.12业绩目标的达成奖励

1.13业绩目标的未达成责任

1.14合同的终止及解除

1.15合同的争议解决与法律适用

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1出资人名称：________________

1.1.2出资人住所：________________

1.1.3出资人法定代表人：________________

1.1.4独立董事姓名：________________

1.1.5独立董事住所：________________

1.1.6独立董事联系电话：________________

1.2独立董事的聘请及任职资格

1.2.2独立董事需无与出资人存在关联关系，且在聘请前三年内未担任出资人的董事、监事或高级管理人员。

1.3独立董事的职责与义务

1.3.1独立董事应出席出资人董事会会议，并参与对公司重大事项的讨论和决策。

1.3.2独立董事应对公司财务报告进行审核，并提出独立的意见和建议。

1.3.3独立董事应监督出资人的公司治理结构，保障出资人合法权益。

1.4独立董事的薪酬及费用

1.4.1独立董事的薪酬为人民币______元/年，分四次支付。

1.4.2独立董事的差旅费用按照公司规定执行。

1.5独立董事的任期及更换

1.5.1独立董事的任期为三年，自聘请之日起计算。

1.5.2在独立董事任期届满前，如无特殊情况，不得更换。

1.5.3如遇独立董事因故不能履行职责，出资人有权提前更换。

1.6独立董事的回避原则

1.6.1独立董事在涉及自身利益或与自身利益相关的事项上，应予以回避。

1.6.2独立董事的回避事项及回避程序按照公司章程及相关法律法规执行。

1.7独立董事的履职保障与支持

1.7.1出资人应为独立董事提供必要的履职条件，包括但不限于办公场所、通讯设备等。

1.7.2出资人应保障独立董事在履职过程中的合法权益。

1.8独立董事的必威体育官网网址义务

1.8.1独立董事应严格遵守必威体育官网网址协议，对出资人的商业秘密、技术秘密等予以必威体育官网网址。

1.8.2独立董事不得泄露出资人的商业秘密，不得利用职务之便谋取不正当利益。

1.9独立董事与公司的沟通机制

1.9.1独立董事应与出资人保持密切联系，及时沟通公司重大事项。

1.9.2出资人应设立专门的联络人，负责与独立董事的沟通与协调。

1.10业绩目标设定及考核标准

1.10.1出资人应根据公司发展战略，设定独立董事的业绩目标。

1.10.2业绩目标应具体、量化，并具有可操作性。

1.10.3业绩目标的考核标准由出资人制定，并报独立董事审议通过。

8.1业绩目标的调整与修改

8.1.1在合同有效期内，如因市场环境、国家政策等不可抗力因素导致业绩目标难以实现，经独立董事与出资人协商一致，可对业绩目标进行调整或修改。

8.1.2调整或修改业绩目标应形成书面文件，并由双方签字确认。

8.2业绩目标的达成奖励

8.2.1如独立董事在任期内达成业绩目标，出资人将按照合同约定给予奖励。

8.2.2奖励形式包括但不限于现金奖励、股权激励等。

8.2.3奖励的具体金额和形式由出资人制定，并报独立董事审议通过。

8.3业绩目标的未达成责任

8.3.1如独立董事在任期内未能达成业绩目标，出资人有权要求独立董事承担一定的责任。

8.3.2责任形式包括但不限于：赔偿出资人因未达成业绩目标而遭受的损失，或调整独立董事的薪酬等。

8.4合同的终止及解除

（1）合同约定的任期届满；

（2）出资人提前解除合同；

（3）独立董事因故辞职；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.5合同的解除条件

8.5.1出资人可解除合同的条件：

（1）独立董事违反合同约定，严重损害出资人利益；

（2）独立董事丧失履行职责的能力；

（3）独立董事被依法剥夺独立董事资格；

（4）其他严重影响合同履行的情形。

8.6合同的争议解决与法律适用

8.6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.7合同的生效与备案

8.7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.7.2合同生效后，双方应将合同文本报送相关政府部门备案。

8.8合同的附件

8.