投委会议事细则会议细则（5篇）.pdf

投委会议事细则会议细则

____有限合伙企业

投资决策委员会议事规则

第一章总则

第一条为建立____股权投资管理有限公司(以下简称公司)及受托

资金和资产投资

决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程

序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有

限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司

法》、《合伙企业法》、《____股权投资管理有限公司章程》(以下简

称《公司章程》)和《____股权投资基金(有限合伙)章程》(以下简称

《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章

程》、《董事会议事规则》

和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作

机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策

做出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负

责。

第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、

《公司章程》等基金设立

时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规

定

第二章人员组成

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第四条基金投资决策委员会由____至____名成员组成，由公司董

事会提名，基金联合管理委

员会选举产生。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：

(一)熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基

金运营；

(二)遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所

管理基金的权益积极开展工作；

(三)有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的

综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问

题，具备独立工作的能力；

(四)具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会

提名，联合管理委员会选

举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委

员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委

员退出委员会，或基金合

伙人退出基金，并根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数

低于规定人数的三分之二

时，公司董事和所管理基金联合管理委员会应补选新的委员。在

投资决策委员会委

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员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使

本议事规则规定的

职权。

第三章职责权限

第九条投资决策委员会主要行使下列职权：

(一)对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审

批通过投资方案和实施计划；

(二)对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议；

(三)对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查；

(四)公司董事会和所管理基金联合管理委员会授权的其他事宜。

第十条投资决策委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应

形成投资决策委员会会议

决议联同相关议案报送公司董事会和基金联合管理委员会备案。

第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：

(一)召集、主持委员会会议；

(二)代表投资决策委员会向公司董事会和基金联合管理委员会报

告工作；

(三)应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。

第十二条投资决策委员会履行职责时，公司相关职能部门应给予

配合，委员会可以聘请外

部专业的咨询顾问机构和中介机构，提供专业的建议进行投资决

策，有关费用由所

管理基金承担。

第四章会议的召开与通知

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第十三条投资决策委员会会议分定期会议和临时会议，由主任委

员召集并主持。投资决策

委员会会议应由委员会委员本人出席，也可委托其他委员代为出

席会议并行使表决