【银行反洗钱工作研究的国内外文献综述3400字】.docx

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2024-12-22 发布于湖北
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银行反洗钱工作研究的国内外文献综述

1国外研究现状

国外研究反洗钱及其控制措施起步早，形成了很多学界认可的研究成果。杰弗逊.罗宾逊认为洗钱要经历放置、离析和归并三个阶段，同时对三大阶段的显著特征进行细致描述。理查德.普拉特在著作《反洗钱与反恐怖融资指南》中深刻分析了洗钱过程，同时提出金融机构反洗钱内控制度的关键是要做到充分了解客户，详细掌握客户信息及受益人资金流向。自2012年起，金融行动特别工作组（FATF）调整了反洗钱评估方法及国际标准，这使得反洗钱有效性成为国际社会的关注点和研究重点。Norman[1]、Rusmin和Alistair认为各国制定反洗钱法律须以FATA反洗钱标准为基础，