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高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法

第一章总则

第一条目的与宗旨

为优化公司高级管理人员的激励机制与约束机制，确保公司战略目标的有效执行，

促进公司长期稳定发展，并为股东及投资者创造持续价值，特制定本管理办法。

第二条管理模式

公司对高级管理人员实行任期制和契约化管理，依据协议约定开展年度和任期考

核，并根据考核结果确定薪酬及职务变动。

第三条定义与适用范围

1.高级管理人员：涵盖总裁、副总裁、总工程师、财务负责人、董事会秘书等参

与公司经营管理决策的关键人员。

2.适用范围：本办法适用于公司所有高级管理人员，特殊协议工资制人员按协议

执行，协议期满后适用本办法。

第四条考核与薪酬原则

1.权责利统一，激励与约束并重。

2.薪酬与公司及分管工作目标紧密挂钩。

3.注重公司长远利益，支持企业可持续发展。

4.结合定量与定性指标，全面评价业绩。

第五条管理机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员的绩效考核及薪酬方案拟定，确

保考核与薪酬制度的公正、透明和有效执行。

第二章年度业绩考核

第七条考核重点

年度业绩考核聚焦于企业发展质量、盈利能力和收益水平，结合岗位职责和工作

分工，以定量为主、定性为辅的方式设定考核指标。

第八条考核指标

1.定量指标：包括公司年度考核指标（如净利润、营业收入、市值目标）及高管

负责业务领域的具体指标，依据市场情况和企业成长性由董事会确定。

2.定性指标：结合市场、技术、管理、廉洁自律、安全生产等方面，对整体工作

效果进行综合评价，并可增设专项重点工作考核子项目。

第九条考核程序

1.总裁提出年度考核指标建议，经薪酬与考核委员会审核后提交董事会审批。

2.总裁与其他高级管理人员签订《年度经营业绩责任书》，明确考核目标。

3.年度结束后，薪酬与考核委员会根据考核结果拟定薪酬分配方案，提交董事会

审议。

第三章任期业绩考核

第十条任期期限

高级管理人员任期为三年。

第十一条考核重点

任期业绩考核以业务增长能力和可持续发展能力为核心，与年度考核相互衔接，

形成完整考核体系。

第十二条考核依据

高级管理人员签订《任期经营业绩责任》书，作为任期考核的重要依据。任期考

核一般在任期届满当年结合年度考核一并进行。

第四章高管薪酬构成与兑现

第十三条薪酬构成

高级管理人员薪酬由基本年薪、业绩年薪、绩效年薪组成。

第十四条基本年薪

1.总裁：根据公司行业地位、利润规模及未来经营预期，由董事会和薪酬委员会

提出提议，控制在员工平均工资的6-10倍范围内，经董事会审议批准后执行。

2.其他高级管理人员：以总裁基本年薪为基准，结合岗位系数确定。岗位系数由

总裁根据岗位性质和任务重要性在0.4-0.8范围内拟定，经薪酬与考核委员会审

核并提交董事会批准后执行。

职位岗位系数

总裁1

副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书0.4-0.8

3.基本年薪发放：基本年薪由公司人力资源部根据董事会批准的基数及岗位系数，

按月发放。

第十五条业绩年薪与绩效年薪

业绩年薪根据年度经营业绩考核结果计发，业绩年薪基数由总裁提出建议，董事

会薪酬与考核委员会审核，董事会确定。绩效年薪与超额净利润挂钩，原则上不

超过业绩年薪的5倍。

第十六条风险激励金

为防范经营风险，设立风险激励金制度。风险激励金包括年度风险激励金和任期

风险激励金：

1.年度风险激励金

⑴金额与发放：高级管理人员的年度风险激励金为其当年度业绩年薪的10%。

该激励金将延迟一年发放，以确保管理决策的长期效应。

⑵发放条件：在延迟支付期结束且高级管理人员符合相关发放条件时，年度风

险激励金将按程序进行审批并发放。

2.任期风险激励金

⑴金额与发放：任期风险激励金为高级管理人员在任期内每年度绩效年薪的

10%。该激励金将在整个任期结束后，经过考核并满足条件时一次性发放。

⑵发放时间：任期末年的年度风险激励金将与任期风险激励金一同履行审批程

序后进行发放。