股东会议事制度范文（5篇）.pdf

股东会议事制度范文

第一条会议召集

1.本公司每年至少召开一次股东会议，由公司董事会或董事长负

责召集，并且应提前至少30天通知股东，并附上相关文件与内容。

2.股东会议可以由公司董事会或董事长决定以书面方式或者电子

方式进行。

3.股东会议的通知应包括会议时间、地点、议程、文件和材料

等，并通过公司公告、邮寄、电子邮件或其他方式发送给所有股东。

第二条参会资格

1.股东会议是公司最高决策机构，所有股东均有参加会议的权

利。股东可以亲自参会或委托其他人员代表出席。

2.参会股东应在会议召开前至少10天书面通知公司，并提供委

托代表出席的证明材料。

3.如有特殊情况需要紧急召开股东会议，相关股东会根据公司董

事会的安排提前通知。

第三条会议议程

1.股东会议的议程由董事会或董事长制定，并在通知中列明。

2.股东会议议程主要包括公司工作报告、财务报告、审议并决定

年度利润分配方案、选举及罢免董事会成员、审议重大事项等。

3.股东可以根据需要提出议案，并提前书面通知公司。公司董事

会对这些议案进行审议，并根据情况将其列入议程。

第四条会议程序

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1.股东会议由董事长主持，如董事长不能出席，则由副董事长或

董事会指定的其他董事主持。

2.股东会议应当有法定人数的股东出席方能开始，法定人数为公

司章程规定的股东出席人数的一半以上。

3.股东会议应当保持秩序，尊重其他股东的权利，并且遵守会议

纪律。

第五条会议决议

1.股东会议的决议原则上采取简单多数的表决方式，即获得出席

会议并投票的股东过半数的赞成票即可通过。

2.重大事项的决议采用三分之二以上的股东赞成票通过，并应当

按照公司章程的规定对决议进行书面确认。

3.会议决议应当制定会议纪要，包括决议内容、参会股东名单、

投票结果等，并由董事会或董事长签署确认。

第六条会议记录

1.本公司应当设置会议记录员，对股东会议的过程进行记录。

2.会议记录应当真实、准确地记录股东会议的内容，并在会议结

束后及时整理、归档。

第七条生效日期

本股东会议事制度自董事会签署并公告之日起生效，如有需要修

改，应经股东会议通过方能生效。

股东会议事制度范文（2）

第一条会议形式

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股东会议可通过线上或线下举行。线上会议可使用视频会议、电

话会议等形式，线下会议则在指定场所举行。

第二条会议召开时间

股东会议的召开时间由董事会确定并提前通知所有股东。在通知

发出后，股东应尽可能安排时间参加会议。

第三条会议议程

会议议程由董事会制定，并在会议通知中给予所有股东。议程应

包括会议主题、讨论事项和决策事项等。

第四条准会议规定

股东会议的议事规则应遵循以下原则：

1.股东会议需达到法定或约定的召开人数。

2.股东会议应有主持人，以确保会议的顺利进行。

3.股东有权提出议案和发表意见，以参与会议的讨论。

4.议事记录员应记录会议的讨论和决策过程，确保会议结果的准

确性。

第五条投票决策

在股东会议上，大部分决策应通过股东的投票来决定。一股一票

原则适用于股东会议的投票程序。

第六条决议通知

对于通过的决议，董事会应及时将决议内容通知所有股东，并在

指定的时间内将相关决议结果予以执行。

第七条会议记录

董事会应保留与股东会议有关的所有记录，包括会议通知、议

程、出席名单、投票结果等。

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第八条修订与解释

对于股东会议事制度的修订与解释，应由董事会作出决定，并向

所有股东通知。

以上为股东会议事制度的范本，具体制度可以根据实际情况和需

要进行调