2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同.docxVIP

2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同

本合同目录一览

1.1独立董事任命

1.2独立董事资格

1.3独立董事任职期限

1.4独立董事职责

1.5独立董事权利

1.6独立董事回避事项

2.1独立董事薪酬构成

2.2薪酬支付方式

2.3薪酬支付时间

2.4薪酬调整机制

2.5薪酬必威体育官网网址事项

3.1独立董事考核与评价

3.2考核评价标准

3.3考核评价程序

3.4考核评价结果应用

4.1独立董事会议制度

4.2会议召开条件

4.3会议通知与出席

4.4会议表决程序

5.1独立董事信息披露

5.2信息披露内容

5.3信息披露方式

5.4信息披露时间

6.1独立董事离职

6.2离职原因

6.3离职程序

6.4离职补偿

7.1独立董事违规行为处理

7.2违规行为认定标准

7.3处理程序

7.4处理结果

8.1合同解除

8.2解除条件

8.3解除程序

8.4解除后果

9.1合同争议解决

9.2争议解决方式

9.3争议解决机构

9.4争议解决费用

10.1合同生效与终止

10.2生效条件

10.3生效时间

10.4终止条件

10.5终止时间

11.1合同附件

11.2附件清单

11.3附件效力

12.1合同变更

12.2变更程序

12.3变更生效条件

12.4变更生效时间

13.1合同解除与终止

13.2解除与终止程序

13.3解除与终止后果

14.1合同签署与生效

14.2签署时间

14.3生效时间

14.4生效条件

第一部分：合同如下：

1.1独立董事任命

1.1.1上市公司应根据法律法规和公司章程的规定，在董事会中设立独立董事，并按照本合同约定进行独立董事的任命。

1.1.2独立董事的任命应经过股东大会审议通过，并报中国证监会备案。

1.1.3独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，一般为三年，可以连任。

1.2独立董事资格

1.2.1.2具有相关专业知识和工作经验，能够履行独立董事职责；

1.2.1.3无犯罪记录，且最近三年内未受到过行政处罚或刑事处罚；

1.2.1.4未在上市公司担任除独立董事以外的其他职务。

1.3独立董事任职期限

1.3.1独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，一般为三年，可以连任。

1.3.2独立董事任期届满前，上市公司应提前一个月向独立董事发出续聘通知。

1.4独立董事职责

1.4.1.1参与公司重大决策，提出意见和建议；

1.4.1.2监督公司董事会和管理层履行职责；

1.4.1.3维护公司及股东利益，确保公司合规经营；

1.4.1.4参加董事会会议，并对董事会决议事项进行独立判断。

1.5独立董事权利

1.5.1.1参与公司董事会会议，并有权对董事会决议事项提出异议；

1.5.1.2要求公司提供必要的信息和资料；

1.5.1.3要求公司支付独立董事薪酬；

1.5.1.4根据法律法规和公司章程的规定，对公司董事、监事和管理层提出质询。

1.6独立董事回避事项

1.6.1.1上市公司董事会审议与其本人有直接利益关系的议案；

1.6.1.2上市公司董事会审议与其本人或其直系亲属有直接利益关系的议案；

1.6.1.3上市公司董事会审议与其本人担任其他职务有直接利益关系的议案。

2.1独立董事薪酬构成

2.1.1独立董事薪酬由基本薪酬、津贴和奖金三部分组成。

2.2薪酬支付方式

2.2.1上市公司应按月支付独立董事基本薪酬。

2.3薪酬支付时间

2.3.1独立董事薪酬应在每月的一个工作日支付。

2.4薪酬调整机制

2.4.1独立董事薪酬根据市场行情和公司经营状况进行调整。

2.5薪酬必威体育官网网址事项

2.5.1上市公司应严格必威体育官网网址独立董事薪酬信息，未经独立董事同意，不得对外公开。

8.1合同解除

8.1.1.1董事会或股东大会根据法律法规和公司章程规定，决定解除独立董事职务；

8.1.1.2独立董事因健康原因或其他正当理由无法履行职责，并提出书面申请；

8.1.1.3独立董事违反本合同约定，严重损害公司利益；

8.1.1.4发生不可抗力事件，导致本合同无法履行。

8.2解除条件

8.2.1.1提前三十日以书面形式通知对方；

8.2.1.2通知内容应明确合同解除的原因；

8.2.1.3双方应妥善处理合同解除后的善后事宜。

8.3解除程序

8.3.1合同解除程序如下：

8.3.1.1一方提出解除合同申请；

8.3.1.2另