公司债转股协议书7篇.docx

公司债转股协议书7篇

篇1

甲方：_________，以下简称甲方

乙方：_________，以下简称乙方

鉴于：

1.甲方为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，具有较为完善的法人治理结构，并且具备进行债转股业务的条件。

2.乙方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，具有较为稳定的财务状况和盈利能力，并且愿意将其对甲方的债权转换为股权。

3.甲方和乙方经过友好协商，同意将乙方的债权转换为甲方的股权，以推动甲方的业务发展和公司治理结构的优化。

据此，双方达成如下协议：

一、债转股的基本内容

1.债转股的总金额：_________元。

2.债转股的比例：乙方将其对甲方的债权转换为甲方总股本的_________%。

3.债转股的价格：根据双方协商，乙方将其债权转换为甲方股权的价格为每股_________元。

二、债转股的具体操作

1.乙方应将其对甲方的债权凭证交付给甲方，并办理相关登记手续。

2.甲方应向乙方出具相应的股权凭证，并将乙方的债权转换为股权的过程记录在公司的股东名册中。

3.债转股完成后，乙方将成为甲方的股东，并享有相应的股东权益。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定将其债权转换为股权。

（2）甲方有权要求乙方承担因其违约所造成的损失。

2.甲方的义务：

（1）甲方有义务向乙方提供必要的支持和协助，以确保债转股业务的顺利进行。

（2）甲方有义务按照公司章程和股东名册的规定，为乙方行使股东权利提供便利。

3.乙方的权利：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定将其债权转换为股权。

（2）乙方有权要求甲方承担因其违约所造成的损失。

4.乙方的义务：

（1）乙方有义务按照协议约定将其债权转换为股权。

（2）乙方有义务承担因其违约所造成的损失。

四、违约责任及赔偿损失

1.如果一方违反本协议，导致债转股业务无法顺利进行，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.如果甲方未能按照协议约定向乙方提供必要的支持和协助，或者未能按照公司章程和股东名册的规定为乙方行使股东权利提供便利，甲方应承担违约责任。

3.如果乙方未能按照协议约定将其债权转换为股权，或者未能承担因其违约所造成的损失，乙方应承担违约责任。

五、争议解决及法律适用

1.如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

六、其他约定事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，由双方协商补充并书面约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们。我们将会为您提供专业的法律服务和支持。

篇2

甲方（债权人）：_________

乙方（债务人）：_________

丙方（目标公司）：_________

丁方（投资方）：_________

鉴于：

1.甲方对乙方享有合法债权；

2.乙方拟将其对丙方的债权转为对丙方的股权；

3.丁方拟对丙方进行投资。

为明确各方权利义务，达成如下协议：

一、债权转让

1.甲方同意将其对乙方的债权转让给丙方，债权总额为人民币_________元（大写：_________元整）。

2.乙方同意将其对丙方的债权转为对丙方的股权，股权总额为人民币_________元（大写：_________元整）。

二、股权变更

1.丙方同意接受甲方的债权转让，并将其对乙方的债权转为对乙方的股权。

2.乙方同意将其对丙方的债权转为对丙方的股权，并将其对丙方的债权转为对丁方的债权。

三、投资安排

1.丁方同意对丙方进行投资，投资总额为人民币_________元（大写：_________元整）。

2.丙方同意接受丁方的投资，并将其对乙方的债权转为对乙方的股权。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方和丙方在合理期限内完成债权转股权的登记手续。

2.乙方和丙方应当相互配合，完成债权转股权的登记手续，并确保登记的真实性和准确性。

3.丁方有权要求丙方在合理期限内完成投资款的支付手续。

4.丙方应当确保投资款的支付及时性和准确性，并按照约定完成投资款的支付手续