公司股东会议事规则(附《股东会会议通知》《股东会会议记录》模板).pdf

公司股东会议事规则

（年月日股东大会通过）

第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第2条公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会

的，可以委托他人。股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者

负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。

第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。

每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。年

度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内

召开临时股东大会：

（1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于

5人时；

（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含

投票代理权）以上的股东书面请求时；

（4）董事会认为必要时；

（5）监事会提议召开时；

（6）公司章程规定的其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事

长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；

董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事

会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议

的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持

会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）

主持。

第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责

本次会议的各项议程。

第7条会议主席职责：

（1）负责协调股东关系；

（2）把握会议进程；

（3）组织起草会议决议草案。

第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，

并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监

事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第9条会议议程：

（1）会议主席介绍召开股东会的原因；

（2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；

（3）股东讨论；

（4）表决；

（5）出席会议的股东签字。

第10条会议决议：股东会对所议事项作出决议，须经有三分之

二表决权的股东表决通过，出席会议的股东及股东代表应在决议上签

名。

第11条股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表

的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。

第12条股东会材料应当及时存入档案。

第13条本规则经股东会通过后实施。

第14条本规则自年月日施行。

附件一：

股东会会议通知

（）司办字第号

（股东名称或者股东单位预存的股东代表姓名）：

根据公司规定，定于年月日时在（会议地址）召

开公司第次股东大会，请将参加会议的人员名单于年月日

前告知公司股东办公室。

股东会会议议题：

注意事项：

（1）股东为自然人的，请本人携身份证报到；

（2）受委托人参加会议，请持股东签发的授权委托书报到；

（3）代表法人股东的，请持该法人单位的法定代表人的授权书

报到；

（4）未持有效证件的，恕不接待。

联系人：

联系电话：

公司秘书处

年月日

附件二：

股东会会议记录

时间：

地点：

参加人：