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公司经营班子会议议事规则

第一条本规则旨在规范公司经营班子会议议事决策行

为，贯彻落实民主集中制，确保议事内容、程序、方法合规，

决策做到合法、合理、科学、规范。坚持民主集中制，坚持

集体领导和个人分工负责相结合。立足公司治理结构特点，

调动公司上下在生产经营活动中的积极性、主动性和创造

性，实现民主决策、民主管理、民主监督和科学发展。

第二条经营班子会议事决策范围：

（一）拟订公司中长期发展战略规划，实施经批准的年

度经营计划和投资计划；

（二）拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；

（三）拟订公司重大改革方案，审议公司独资、控股企

业合并、分离、变更公司形式或者终止的方案；

（四）拟订需提交董事会决策的重大投资方案；

（五）拟订公司年度财务预算方案、决算、利润分配、

弥补亏损等方案；

（六）拟订资产收益分配方案；

（七）审批公司及所属各单位一般投资项目；

（八）决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支

出、固定资产购置和处置等事项；

（九）讨论研究需向董事会汇报的报告、提案；

（十）研究组织实施公司董事会决议；

（十一）公司章程和董事会授权处理的其他事项及需要

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经营班子会议研究的重要工作。

第三条经营班子负责公司日常经营管理工作，经营班

子主要以经营班子会议的形式作为议事决策机构。

第四条会议召集及参加人员

（一）经营班子会议由总经理、副总经理组成。公司其

他领导视情况可列席会议，监事会成员可列席会议；总部各

部门、子公司、分公司负责人及其他人员，根据会议讨论议

题内容或工作需要列席会议。

（二）经营班子会议由总经理召集并主持，总经理因故

不能召集并主持会议时，由其授权委托一名副总经理召集和

主持。经营班子会议原则上每月召开2次，如出现下述情况

之一时，经总经理同意，可召集召开临时会议或由董事会办

公室通过OA办公系统发起审议事项进行网上审议或书面材

料审议形式。

1.董事长提议时；

2.总经理认为必要时；

3.有重大经营事项必须立即决定时；

4.遇突发性事件必须及时研究决策时。

每季度首月召开一次经营班子扩大会议，公司总部各职

能部门负责人列席参会，各子公司、分公司负责人视情况安

排列席参会。扩大会议的主题是总经理听取其他经营班子组

成人员报告上季度（阶段）工作，检查重点工作执行情况，

研究、部署相关工作任务。

（三）经营班子会议由公司董事会办公室负责筹备。印

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发会议通知、会议议程的拟定、会议材料的审核、落实参会

人员、会场服务等会议组织工作，以及会后的文书档案整理

归档工作均由公司董事会办公室负责。

（四）经营班子会议应有半数以上组成人员出席方可召

开。经营班子会议组成人员因故无法参加会议需请假的，应

按程序提前报经总经理批准，其意见或建议可以用书面形式

表达，会后及时向其通报情况。

第五条会议议题及会议准备

（一）议题由总经理、副总经理提出，公司总部职能部

门提出的议题须经分管领导同意后提交公司董事会办公室。

原则上经营班子会议召开1个工作日内提交申请上会的议案

将安排下一次会议进行审议。如确有特殊原因需要增加会议

议题的，需由主办部门书面说明原因，报总经理审批同意。

确定的议题会前应向董事长报告。议题一经批准，原则上不

再调整。

（二）议题在提交会议讨论前，各有关单位必须对所提

议题进行充分酝酿、完善各项程序、提交完整的议题材料，

公司董事会办公室收到议题后负责协调、审核。议题涉及多

个职能部门的，主办部门应会同公司分管领导，牵头组织协

调相关单位进行认真研究，达成一致意见后再提交会议审

议。存在情况不明或意见分歧较大的议题，不得提交会议审

议。

（三）会议通知及相关议题资料原则上在会前1个工作

日送达参会人员，参会人员会前要认真审阅会议议题及相关

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