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2021反洗钱考试题库及答案.pdfVIP

2021反洗钱考试题库及答案.pdf

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    反洗钱考试题库及答案

    一、判断题

    1.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱政主管部门或

    者公安机关举报。对（）

    2.司法机关和政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活

    动的，金融机构及其工作

    人员应依法协助、配合。对（）

    3.反洗钱政调查包括书面调查和现场调查两种形式。对（）

    4.国务院反洗钱

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