公司“三重一大”决策制度实施办法.pdf

公司“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为推动XX有限公司（简称“公司”）重大决策、重要人

事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）决策制

度的贯彻落实，明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平，防范

决策风险、强化决策监督和责任追究，促进公司健康发展，根据《关

于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国

有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《XX国资委企业重大事项报

告管理办法》等相关要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大”事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、

会议决定的议事决策原则。公司领导班子要坚持和健全民主集中制，

实行集体领导与个人分工负责相结合；要充分发扬民主，广泛听取意

见，保证决策的科学性和民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和

有关政策，保证决策合法合规。

第二章决策范围

第三条重大决策事项，主要包括：

（一）公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及上

级重要决定的措施。

（二）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、公司章程的

制定和修改、主营业务的确定和变更、年度经济责任制的制定和调整、

发行债券、融资计划、对外担保等重大战略管理事项。

（三）公司资产损失核销、重大资产处置（单项财产帐面净值在

30万元人民币及以上）、国有产权变动、注册资本的增加和减少、

缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。

（四）公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补

亏损方案的制定。

（五）公司合并、分立、变更公司、投资参股、重大收购、国有

产权转让等重大资本运营管理事项。

（六）公司及下属全资、控股子公司融资、担保事项。

（七）公司基本工资制度、内设机构调整及人员编制、薪酬分配、

劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的重大利益调配事项。

（八）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政

建设和安全维稳工作的重大决策。公司党组织的确立、撤销，发展党

员、开展组织生活、驻村帮扶等事项。

（九）应当集体研究决定的其他全局性、方向性、战略性重大事

项。

第四条重要人事任免事项，主要包括：

（一）经营管理层的人事变动，重大人员裁减。

（二）对企业中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重

要管理岗位人员），以及下属企业领导班子成员的选聘、任免。

（三）公司后备干部的选拔、培养和管理。

（四）公司中层管理人员的重要奖惩。

（五）公司向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事

会成员和经理层、财务负责人，其他干部管理的重要事项。

（六）公开招聘工作人员，人员调动等事项。

第五条重大项目投资事项，主要包括：

（一）所出资公司设立子公司、分支机构，收购兼并、注资参股、

资产划转、股权置换等投资。

（二）公司重大投资项目，1000万元以上。全资、控股子公司

净资产总额在1亿元人民币以下（含1亿元）的企业，其主营业务一

次性投资项目金额在200万元人民币以上的（含200万元）；净资产

总额在1亿元以上、5亿元人民币以下（含5亿元）的企业，其主营

业务一次性投资金额在500万元人民币以上的（含500万元）；净资

产总额在5亿元人民币以上的企业，其主营业务一次性投资金额在

1000万元人民币以上的（含1000万元）。

（三）对外投资（包括设立办事机构）。

（四）土地收储、出让、房产开发的投资。

（五）现金、实物等方式进行的固定资产投资，包括基本建设投

资和更新改造投资。

（六）主营业务以外的其它投资。

（七）工程项目建设招投标、工程项目施工及设计变更。

（八）金融投资，包括证券投资、保险投资、期货投资、委托贷

款、委托理财。

（九）其他重大项目安排事项。

第六条大额度资金使用事项，主要包括：

（一）公司年度预算内大额度资金调动和使用。

（二）公司较大额度的预算外资金调动和使用。

（三）公司公务车辆购置、大额生产设备采购、限额以上办公设

备釆购