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反诈精准预警数字化管控平台建设意见

一、建设目标

在信息技术和移动互联网快速发展时代背景下，电信网络诈骗已经成为当

前我国最突出的社会问题之一。近年来，尽管公安机关开展了一系列卓有成效的

打击治理工作，但电信网络诈骗案件发案仍持续上升。重拳打击治理电信网络诈

骗犯罪，已成为当前社会治理极其重要、艰巨而又紧迫的工作任务。

XX市公安局立足当前反电信网络诈骗的实际需求，同时结合新版《省反诈

平台》建设要求及工作部署，对原项目需求进行了适配性调整，将部、省、市、

县、派出所进行衔接。包括：数据衔接、机制衔接、业务衔接，既发挥省平台统

筹规范管理优势，同时发挥市平台本地特色数据及战法优势。

二、项目内容

本期项目建设内容主要包括：

（一）一个驾驶舱：反诈态势数据驾驶舱，包含预警分布情况监测，预警

等级统计监测，动态预警信息滚动，劝阻数据统计监测。

（二）五个系统：

1.预警数据监测管理系统：包含预警劝阻模块，预警数据监测，数据关联

碰撞，风险等级评定，风险优先级判定，案情回访机制，模型匹配及优化，受害

人画像分析，研判分析报告；

2.劝阻任务应用管理系统：预警信息融合处理、预警信息与省平台交互、

电话白名单预警、精准宣防模型数据融合处理、精准宣防任务下发、宣防信息管

理；

3.涉诈重点人员管控系统：包含重点人员管控模块，重点人员动态监测，数

据关联碰撞，风险等级评定，模型匹配及优化；

4.涉诈及关联犯罪线索发现系统：包含涉案线索发现模块，数据关联碰撞，

线索等级评定，模型匹配及优化；

5.系统管理业务系统：包含了用户权限管理、标签管理和升级管理。

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除上述一个驾驶舱、五个系统外，在平台建设中还需就互联网数据接入、

与省反诈平台的对接交互、预警宣防数据全市下发、公安网内数据关联补全等数

据接口展开对接，满足建设目标所需的数据和实际业务流程需要。

三、项目需求

项目需求围绕一个驾驶舱、五个系统及支撑服务展开，具体建设需求如下：

（一）反诈态势数据驾驶舱

本模块建设面向监管部门设置的可视化反诈大屏，将数据以可视化分析的形

式呈现，具体需求包括：

1.基本框架和设计

驾驶舱能够提供可视化呈现能力，即支持数据可视化呈现，给多角色使用人

群直观、可操作性、可拓展的图形化分析结果。

2.数据模板能力

驾驶舱借助算法决策分析引擎，实现对数据处理的标签化、模型化加工，构

建价值数据模板。

3.预警分布情况监测

支持态势大屏实时监测并统计展示预警数据的地域分布情况。以地图热力图

的方式，动态展示全市及各区县单位的预警数据量情况。

4.预警等级统计监测

支持基于预警数据的风险等级展示本地预警数据情况，支持实时展示不同预

警风险的详细数据量及占比情况。支持分等级预警统计结果展示，可按低危、中

危、高危等级对相关受害人群的风险等级进行实时统计监测。

5.动态预警信息滚动

支持以时间跨度、犯罪类型、地域分布为条件对预警信息进行分类呈现；

支持实时展示本地接入的预警信息数量，动态变化；

支持对相关受害人群的特征信息进行统计分析。

6.劝阻数据统计监测

驾驶舱支持实时统计本地预警劝阻数据，多维统计并展示劝阻成效；

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支持按时间范围、诈骗类型、地域分布、潜在被害人年龄段等条件展示分析

数据图。

7.止损数据统计监测

支持预警劝阻数据多维统计，包括诈骗手段、劝阻方式、劝阻金额、年度对

比等；

支持按时间范围、诈骗类型、潜在被害人年龄段等条件展示止损数据分析图。

（二）预警数据监测管理系统

本模块是对不同厂商不同类型的预警数据进行聚合、关联、补全以及对诈骗

风险等级进行评定与判定，持续高效维持反诈业务的运行。具体需求如下：

1.预警劝阻模块

支持详细展示预警数据涵盖的信息内容，包含姓名、电话号码、风险等级、

具体地理位置等详细内容以及数据的串并、归并情况，实现预警详情展示。

2.预警数据监测

支持预警数据实时统计监测，实时展示不同预警风险等级的详细数据数量及

占比情况，实时统计本地当日预警数据量、累计数据量情况。