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反洗钱现场培训.pptx

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反洗钱现场培训;目录;01;;;反洗钱法律法规及政策解读;02;监控和报告可疑交易;金融机构应建立客户身份识别流程,包括了解客户的真实身份、交易目的和交易性质等。;;03;了解客户背景;可疑交易识别途径及案例分析;风险评估体系建立与运用指导;04;明确反洗钱内部控制的目标和原则,确保内部控制体系的有效性和合规性。;建立独立的内部审计部门,对反洗钱工作进行监督和检查,确保内部控制体系的有效运行。;;05;;交易监控;

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