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涉案虚拟货币刑事处置的全流程方案与正当程序.docx

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涉案虚拟货币刑事处置的全流程方案与正当程序

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（1）虚拟货币的定义及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（2）虚拟货币市场的发展状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（3）虚拟货币犯罪的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2研究目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

（1）保护投资者权益的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

（2）维护金融秩序的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

（3）促进虚拟货币市场的健康发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

二、涉案虚拟货币刑事处置概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

（1）涉案虚拟货币的法律定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

（2）不同类型的涉案虚拟货币．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

（3）虚拟货币与实物资产的区别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2刑事处置的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

（1）合法性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

（2）公正性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

（3）效率性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

（4）透明性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.3刑事处置的适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

（1）虚拟货币交易行为的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

（2）涉案虚拟货币的范围界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

（3）其他相关法律条文适用情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

三、涉案虚拟货币刑事处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.1案件受理与初步调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

（1）接收报案与立案条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

（2）初步调查的方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

（3）证据收集的标准与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.2侦查阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

（1）侦查策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

（2）侦查过程中的法律问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

（3）侦查结果的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.3审查起诉阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

（1）审查起诉的程序与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

（2）审查起诉中的法律问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

（3）审查起诉结果的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

3.4审判阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

（1）审理程序与规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

（2）审理过程中的法律问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

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