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2024年担保公司居间服务反洗钱合规合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与背景

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的背景情况

2.定义与解释

2.1合同术语定义

2.2相关法律法规解释

3.反洗钱合规义务

3.1担保公司反洗钱合规制度

3.2居间服务反洗钱合规要求

3.3担保公司与居间服务方的反洗钱责任

4.反洗钱合规措施

4.1客户身份识别与尽职调查

4.2大额交易与可疑交易报告

4.3反洗钱培训与宣传教育

4.4信息共享与配合调查

5.居间服务内容与范围

5.1居间服务具体内容

5.2居间服务范围界定

5.3居间服务双方权利义务

6.服务费用与支付方式

6.1服务费用计算标准

6.2费用支付方式及时间

6.3逾期付款责任

7.合同期限与续签

7.1合同期限约定

7.2合同续签条件与程序

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止情形

8.3合同解除与终止的程序

9.必威体育官网网址与信息保护

9.1必威体育官网网址义务

9.2信息保护措施

9.3违反必威体育官网网址义务的责任

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任承担

10.2争议解决方式

10.3争议解决程序

11.合同生效与修改

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

12.合同解除与终止后的处理

12.1合同解除与终止后的债权债务处理

12.2未了事项处理

12.3合同解除与终止后的其他义务

13.合同附件与补充条款

13.1合同附件

13.2补充条款

14.合同签署与生效日期

14.1合同签署程序

14.2合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与背景

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》及相关法律法规订立。

1.2合同订立的背景情况

第二条定义与解释

2.1合同术语定义

在本合同中，“反洗钱”是指预防和打击洗钱活动，防止资金被用于非法目的的行为。

2.2相关法律法规解释

本合同中所提及的法律法规，按照合同签订时适用的版本进行解释。

第三条反洗钱合规义务

3.1担保公司反洗钱合规制度

担保方应建立健全反洗钱制度，确保业务活动符合反洗钱法律法规要求。

3.2居间服务反洗钱合规要求

居间方在提供居间服务过程中，应遵守反洗钱法律法规，配合担保方开展反洗钱工作。

3.3担保公司与居间服务方的反洗钱责任

担保方与居间方应共同承担反洗钱责任，确保业务合作过程中不发生洗钱活动。

第四条反洗钱合规措施

4.1客户身份识别与尽职调查

双方应对客户身份进行识别，进行尽职调查，确保客户身份真实、合法。

4.2大额交易与可疑交易报告

发现大额交易或可疑交易时，应及时向相关监管部门报告。

4.3反洗钱培训与宣传教育

双方应定期开展反洗钱培训，提高反洗钱意识和能力。

4.4信息共享与配合调查

在反洗钱工作中，双方应相互配合，共享信息，共同应对调查。

第五条居间服务内容与范围

5.1居间服务具体内容

居间方应协助担保方在业务合作过程中，提供信息查询、沟通协调等服务。

5.2居间服务范围界定

居间服务范围限于担保方业务合作过程中的相关信息查询、沟通协调等方面。

5.3居间服务双方权利义务

居间方有权要求担保方提供必要的信息和资料，担保方应积极配合；居间方应按照约定履行居间服务义务，确保服务质量。

第六条服务费用与支付方式

6.1服务费用计算标准

居间服务费用按照双方协商确定的计费标准计算。

6.2费用支付方式及时间

居间服务费用应在居间服务完成后，按照约定支付；支付方式为银行转账。

6.3逾期付款责任

如居间方未按时收到服务费用，担保方应向居间方支付逾期付款违约金。

第八条合同期限与续签

7.1合同期限约定

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

7.2合同续签条件与程序

在合同到期前一个月，如双方均无异议，可协商一致签订续约协议，续签期限为一年。

第九条合同解除与终止

8.1合同解除条件

1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未改正；

2）出现不可抗力，导致合同无法履行；

3）法律法规发生变化，导致合同无法继续履行。

8.2合同终止情形

合同到期后，如未续签，合同自然终止。

8.3合同解除与终止的程序

合同解除或终止，应提前三十日以书面形式通知对方，并说明理由。

第十条