XX区域成本策划工作指引.docx

作者：一代天骄

河北区域成本策划工作指引

一、总则

自集团发布《项目成本策划工作指引V1.0》以来得到各区域和项目的高度重视，各区域和项目成本策划和前置管控专业水平得到较大提高。

为进一步夯实业务基础，对成本策划实施动态管理，加强前置成本管控工作的作用，现发布《河北区域成本策划工作指引（2017版）》。

二、适用范围

（一）区域所有新摘牌项目均需召开成本策划会。

新摘牌项目：项目/期区建筑面积大于等于5万㎡，成本策划正式会由集团组织召开；项目/期区建筑面积小于5万㎡，成本策划正式会由区域组织召开。

（二）存地开发项目：首期或前面期区已通过成本策划正式会、且未要求召开成本策划推进会的，后续开发期区原则上可不再由集团组织召开成本策划正式会，正式会由区域主导；首期或前面期区未通过成本策划正式会、或被要求召开成本策划推进会的，需召开集团成本策划正式会；新期区发生重大方案调整或环境变化、导致项目利润较整体或前面期区有下降的，需召开集团成本策划正式会。

正式会由区域主导的，成本策划成果应在正式会完成后2个工作日内报集团备案、成本管理部巡检抽查。

区域主导正式会的项目上报目标成本时，利润较整体或前面期区有下降的，需进行补开集团成本策划正式会，策划会的考核时效及成效，按相关考核规定执行。

（三）收购项目所有产品已达到竣工交楼标准、后续仅存在小部分升级改造的收购项目，原则上可不再由集团组织召开成本策划正式会，正式会由区域主导。正式会由区域主导的，成本策划成果应在正式会完成后2个工作日内报集团备案、成本管理部巡检抽查。

三、工作指引

（一）策划计划

1.每月20日前，项目须向区域成本管理部成本管理组提交《项目成本策划月度计划统计表》，并须经区域成本管理组片区负责人审核。

2.区域根据项目开工开盘等相关情况，统一安排月度成本策划会议计划，进一步提高区域会议效率、有效发挥策划前置管控作用。

（二）策划组织

1.项目总经理为项目成本策划工作直接责任人。

2.区域负责组织开展成本策划并审核策划成果质量，负责组织召开成本策划预备会。

3.集团成本管理部负责组织召开成本策划正式会。

4.区域预备会效果较好且提交资料质量高的，经区域申请集团审批确认后可免开集团正式会，正式会的质量评分将根据预备会效果及提交资料的质量进行评分。

5.集团成本管理部有权根据正式策划会成果存在的问题，决定是否要求召开成本策划推进会。

6.区域设计管理部、营销管理部、财务管理部、工程技术部、项目部等部门参与编制成本策划，并根据成本策划要求分别填报相应内容。

（三）策划时间

1.成本策划预备会召开时间为项目开工前15日。

2.成本策划正式会召开时间为项目开工前，且成本策划正式会应在预备会召开后七天内召开。

3.成本策划推进会应在成本策划正式会召开后七天内召开。

（四）策划资料

1.成本策划预备会前7天，项目公司将成本策划预备会会议时间和会议资料报给区域成本管理部。

2.成本策划预备会前3天，区域成本管理部将成本策划预备会会议时间和会议资料报给集团成本管理部。

3.项目至少提前4个工作日；区域须至少提前2个工作日，预约集团召开成本策划正式会时间，并提交完整会议资料包括预备会会议存档资料（至少两张照片以上，一张整体参加人员照片，一张项目总经理汇报照片），及相关会议纪要，以及正式会完整资料。

4.正式会后1个工作日内，项目提交《项目成本策划成果落实与跟踪计划》和会议纪要（至区域成本管理部的项目对接人）。正式会后2个工作日内，区域提交《项目成本策划成果落实与跟踪计划》和会议纪要（至集团成本管理部的区域对接人）。

5.需要召开成本策划推进会的，项目须至少4个工作日，区域须至少提前2个工作日预约集团召开成本策划推进会时间，并提交完整会议资料。

（五）参会人员

1.集团人员：

（1）成本策划预备会：集团随机抽查现场参与；

（2）成本策划正式会：集团成本管理部总经理（原则上参加，特殊情况可授权部门副总经理）、集团成本管理部副总经理（分管），集团成本中心领导视情况参加；

（3）成本策划推进会：集团成本管理中心领导、集团成本管理部总经理、集团成本管理部副总经理（分管对应区域）。

2.区域人员：

（1）成本策划预备会：区域分管成本副总裁或总裁助理、项目总经理、成本部第一负责人、全成本管理负责人；

（2）成本策划正式会：区域总裁（原则上参加，特殊情况可授权区域副总裁/总裁助理）、区域分管成本副总裁或总裁助理、项目总经理、成本部第一负责人、全成本管理负责人；

（3）成本策划推进会：区域总裁、区域分管成本副总裁或总裁助理、项目总经理、成本部第一负责人、全成本管理负责人；

（4）其他人员区域视情况自行安排参加。

3.项目人员

（1）项目成本策划启动会、项目沟通会、项目定稿会等：项目总经理、项目成