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新三板定增股份定向认购合同7篇

篇1

甲方（认购方）：_________

乙方（发行方）：_________

丙方（挂牌公司）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，就甲方认购乙方非公开发行的股份事宜，达成如下协议，以资共同遵守：

一、释义

1.除非上下文另有所指，以下词语在本协议中的定义如下：

（1）认购股份：指甲方认购乙方发行的股份。

（2）交割日：指本协议生效后，乙方完成向甲方发行认购股份的日期。

（3）非公开发行：指乙方以非公开方式向特定投资者发行股份的行为。

2.本协议中其他词语的定义，应根据上下文及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定进行解释。

二、认购股份的发行与认购

1.乙方拟发行的认购股份总数为_____股，每股面值为人民币_____元。

2.甲方认购的认购股份数量为_____股，每股价格为人民币_____元。

3.乙方应在交割日以非公开发行的方式向甲方发行认购股份。交割日的具体日期由甲乙双方协商确定。

4.甲方应在交割日将认购股份的款项通过银行转账或其他合法支付方式支付至乙方指定的银行账户。

三、权利义务及承诺

1.甲方承诺在交割日后，其所认购的认购股份将成为其合法拥有的财产，并承担相应的风险。

2.乙方承诺在交割日后，将按照相关法律法规和《新三板挂牌公司规范运作指引》等规定，履行相应的信息披露义务。

3.丙方承诺在交割日后，将按照相关法律法规和《新三板挂牌公司规范运作指引》等规定，履行相应的信息披露义务。同时，丙方将积极配合乙方进行信息披露工作，确保其信息的真实性和准确性。

四、违约责任及赔偿

1.如果甲方未能在交割日按时支付认购股份的款项，则视为甲方违约。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.如果乙方未能在交割日按时向甲方发行认购股份，则视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.如果丙方未能在交割日后按照相关法律法规和《新三板挂牌公司规范运作指引》等规定履行相应的信息披露义务，则视为丙方违约。乙方和甲方有权要求丙方承担相应的违约责任，包括但不限于要求丙方赔偿因此给乙方和甲方造成的全部损失。

五、争议解决及法律适用

1.本协议的签订、生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

2.如果甲、乙、丙三方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，甲、乙、丙三方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

六、其他条款

1.本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。

2.本协议中的任何条款如因任何原因被认定为无效或不可执行，该无效或不可执行不影响本协议其他条款的有效性或可执行性。

3.本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（认购方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_____月_____日

乙方（发行方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_____月_____日

丙方（挂牌公司）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_____月_____日

篇2

甲方（公司）：XXXX股份有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

乙方（投资者）：XXXXXX

地址：XXXXXX

身份证号码：XXXXXX

鉴于：

1.甲方是一家在新三板上市的股份有限公司，拟通过定增股份的方式筹集资金。

2.乙方是一位具有相应风险承受能力的投资者，拟参与甲方的定增股份认购。

3.双方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及新三板的相关规定，达成如下定增股份定向认购合同：

一、认购股份数量及价格

1.乙方同意以现金方式认购甲方发行的定增股份，认购股份数量为XXXX万股。

2.认购价格为每股XXXX元，认购总价为XXXX万元。

3.乙方应在合同签订之日起X个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。

二、股份认购及支付方式

1.乙方支付认购款项后，