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反欺诈促合规防范金融诈骗知识答题活动题库
一、单项选择题
1.案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应
于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出
机构。
A、24小时
B、48小时
C、三个工作日
D、五个工作日
解析：C，《银行保险机构涉刑案件管理办法》第十三条。
2.以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷
款，数额较大的，处（）。
A、三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十
万元以下罚金
B、三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十
万元以下罚金
C、五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十
万元以下罚金
D、五年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十
万元以下罚金
解析：C，《刑法》第一百九十三条。
3.设立保险公司，其注册资本的最低限额为（）。
A、二亿元
B、三亿元
C、五亿元
D、十亿元
解析：A，《中华人民共和国保险法》第六十九条。
4.（）是防范外部欺诈的第一道防线，应当制定完
善相关政策、制度和规程。
A、业务部门
B、外部欺诈主管部门
C、内部审计部门
D、其他部门
解析：A，《商业银行防范外部欺诈工作指引》第九条。
5.《反保险欺诈指引》自（）起施行。
A、2018年4月1日
B、2019年4月1日
C、2020年4月1日
D、2021年4月1日
解析：A，《反保险欺诈指引》第四十七条。
6.单位犯非法集资罪的，对单位判处罚金，并对（）
依照《刑法》第一百九十二条的规定判处刑罚。
A、法定代表人
B、负责人
C、经办人员
D、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
解析：D，《刑法》第一百九十二条。
7.商业银行应建立完善防范外部欺诈工作责任机制，明
确并压实各级机构主要负责人的（）。
A、第一责任
B、实施责任
C、直接责任
D、管理责任
解析：A，《商业银行防范外部欺诈工作指引》第七条。
8.在发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，
发行或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的
证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处（）
有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
A、三年以下
B、三年以上
C、五年以下
D、五年以上
解析：C，《刑法》第一百六十条。
9.票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数额较大的，处（）。
A、三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十
万元以下罚金
B、五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十
万元以下罚金
C、五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十
万元以下罚金
D、十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上
五十万元以下罚金或者没收财产
解析：B，《刑法》第一百九十四条。
10.票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数额巨大或者有其他
严重情节的，处（）。
A、三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十
万元以下罚金
B、五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十
万元以下罚金
C、五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十
万元
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