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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

关于成立公司的议案（通用6篇）

关于成立公司的议案篇1

北京碧水源科技股份有限公司关于发起成立北京中关村银行股份

有限公司的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司(以下简

称“公司”)拟与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发

起设立北京中关村银行股份有限公司(最终以国务院银行业监督管理机

构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村

银行”)，公司出资额为10.8亿元，占设立后北京中关村银行银行的

27%的股权。

2、公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于发起设立

北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意与用友网络科技股份有

限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行，公司决定授权

公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、

签署相关法律文件和协议。鉴于北京中关村银行的重要战略意义，本

次对外投资所涉事项尚需提交股东大会审议并需提交有关主管部门审

批，因此存在不确定性。

3、本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有

资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、用友网络科技股份有限公司

名称：用友网络科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀区北清路68号

法定代表人：王文京

注册资本：117,141.9007万元人民币

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

经营范围：零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业

务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信

息服务业务;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品

和医疗器械，含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至

20xx年04月16日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;

企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制

作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术的进出口;第二类增值

电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不

含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务。

2、北京光线传媒股份有限公司

名称：北京光线传媒股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号

法定代表人：王长田

注册资本：293,360.8432万元人民币

经营范围：广播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务;设计、

制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介除外);承办展

览展示;组织文化艺术交流活动;技术开发、技术服务。广播电视节目的

制作、发行;经营演出及经纪业务。(企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)