2024年董事会办公室工作计划（五篇）.pdfVIP

董事会办公室工作计划

一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,组织开好公

司上市前的定期和临时会议（包括议案的搜集、会议筹备、档案管理

等）,以提高会议效率和决策水平。

二、组织协调子公司董事会的召开。

三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司

《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加

强执行和监督确保公司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法。

四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用（薪酬

与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会）,发挥

独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提

高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。

五、董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、

股东管理、董监高信息和股权变动管理;

六、继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理（包括

信息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调）,继续加强与证监会等

监管部门的协调和沟通。

七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作（包括路演安

排、发行上市安排、与上交所的沟通等）。

八、组织董事专题调研和考察学习。

九、编写董事、监事培训学习资料和计划。

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董事会办公室工作计划（二）

一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,组织开好公

司上市前的定期和临时会议（包括议案的搜集、会议筹备、档案管理

等）,以提高会议效率和决策水平。

二、组织协调子公司董事会的召开。

三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司

《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加

强执行和监督确保公司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法。

四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用（薪酬

与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会）,发挥

独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提

高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。

五、董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、

股东管理、董监高信息和股权变动管理;

六、继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理（包括

信息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调）,继续加强与证监会等

监管部门的协调和沟通。

七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作（包括路演安

排、发行上市安排、与上交所的沟通等）。

八、组织董事专题调研和考察学习。

九、编写董事、监事培训学习资料和计划。

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董事会办公室工作计划（三）

董事会办公室岗位职责

办公室主任：

（一）建立、健全公司信息披露体系，组织编制、报送定期报告

和临时公告等信息披露文件；

（二）全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询和社会

各团体或个人的来访；

（三）策划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推介；

（四）维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构的良好

关系；

（五）组织和筹备公司（包括全资或控股子公司）“三会”的召

开，并执行会议决议和决定；

（六）管理公司董事、监事及高级管理人员的股份买卖行为；

（七）参与重大合同（____万元以上）的起草、谈判和签约；

（八）组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决

议负责安排和监督计划的具体实施；

（九）负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业

务的具体实施；

（十）组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目

运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见；

（十一）制订部门年度工作计划并组织实施；

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（十二）制订部门年度费用预算。

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